公告編號：2017-015 證券代碼：835250 證券簡稱：愛慕希 主辦券商：華融證券 南通愛慕希機械股份有限公司 第一屆董事會第十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開情況 南通愛慕希機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十一次會議于 2017年 9月 19日在公司會議室召開。會議通知于9月5日以郵件、電話、郵寄形式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席會議的公司董事 6人，實際出席會議并表決的董事 6人。本次會議由董事長汪昕女士召集并主持，公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《南通愛慕希機械股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、會議議案審議及表決情況 本次會議以投票表決方式，審議通過了如下議案： （一）審議通過《關(guān)于終止公司2016年半年度股東權(quán)益分派方案的議案》 1，議案內(nèi)容： 《關(guān)于終止公司2016年半年度股東權(quán)益分派方案的議案》 2，議案表決結(jié)果： 表決結(jié)果：贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 3，提交臨時股東大會表決情況： 本議案將提請2017年度第二次臨時股東大會審議； （二）審議通過《關(guān)于提請召開2017年度第二次臨時股東大會的議案》 1，議案內(nèi)容： 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2017年第二次臨時股東大 公告編號：2017-015 會將于2017年10月10日下午2：00在公司二樓會議室召開； 2，議案表決結(jié)果： 表決結(jié)果：贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 三、備查文件目錄 《南通愛慕希機械股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》 特此公告。 南通愛慕希機械股份有限公司 董事會 2017年9月20日