公告編號：2017-018 證券代碼：835250 證券簡稱：愛慕希 主辦券商：華融證券 南通愛慕希機械股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為2017年第二次臨時股東大會 (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)及《南通愛慕希機械股份有限公司章程》的規(guī)定。 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2017年10月10日14：00 結束時間：2017年10月10日16：00 (五)會議召開方式 本次會議采用現(xiàn)場方式召開。 (六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。 公告編號：2017-018 本次股東大會的股權登記日為2017年09月27日，股權登記日 下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是公司股東。 2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 (七)會議地點：江蘇省南通市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新東路19號公司二樓 會議室 二、會議審議事項 審議《關于終止公司2016年半年度股東權益分派方案的議案》；三、會議登記方法 (一)登記方式 （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；（2）由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；（3）由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位公章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；（4）法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位公章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件，股東賬戶卡；（5）辦理登記手續(xù)，可用信函或郵件方式進行登記，但不受理電話方式登記。 (二)登記時間:2017年10月10日10:30-13:30 公告編號：2017-018 (三)登記地點: 江蘇省南通市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新東路19號公司二樓會議室 四、其他 (一)會議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：江蘇省南通市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新東路19號 郵政編碼：226010 聯(lián)系 人：蘇海燕 聯(lián)系電話：0513-85921662、13083561392 傳 真：0513-83595432 (二)會議費用：自理 五、備查文件目錄 《南通愛慕希機械股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》南通愛慕希機械股份有限公司 董事會 2017年9月20日