玉蘭股份:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：836867 證券簡(jiǎn)稱：玉蘭股份 主辦券商：紅塔證券 廣東玉蘭集團(tuán)股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開和出席情況 (一)會(huì)議召開情況 1、會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月18日 2、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市莞龍路段獅龍路莞城科技園內(nèi)廣東玉蘭集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室 3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng) 4、會(huì)議召集人：董事會(huì) 5、會(huì)議主持人：萬慶棠 6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共15人， 持有表決權(quán)的股份70,003,168股，占公司股份總數(shù)的100.00%。 二、 議案審議情況 (一)審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》 1、議案內(nèi)容 議案內(nèi)容：根據(jù)經(jīng)營與發(fā)展需要，公司的經(jīng)營范圍擬變更為“生產(chǎn)、銷售：墻紙、墻布、墻紙膠粉、墻紙基膜、室內(nèi)裝飾材料、酒店用品、紡織品、工藝品、陶瓷制品、家居飾品、燈飾、建材、五金；家具定制、家居用品定制、室內(nèi)設(shè)計(jì)；廣告設(shè)計(jì)、制作、代理和發(fā)布；裝飾材料安裝施工服務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；包裝裝潢印刷品、其他印刷品”。 2、議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)70,003,168股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3、回避表決情況： 本議案不涉及回避表決。 (二)審議通過《關(guān)于審議的議案》 1、議案內(nèi)容 議案內(nèi)容：1、公司章程第十二條關(guān)于經(jīng)營范圍的條款修改為：“生產(chǎn)、銷售：墻紙、墻布、墻紙膠粉、墻紙基膜、室內(nèi)裝飾材料、酒店用品、紡織品、工藝品、陶瓷制品、家居飾品、燈飾、建材、五金；家具定制、家居用品定制、室內(nèi)設(shè)計(jì)；廣告設(shè)計(jì)、制作、代理和發(fā)布；裝飾材料安裝施工服務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；包裝裝潢印刷品、其他印刷品”；2、修改公司章程第十六條關(guān)于公司各發(fā)起人及其認(rèn)購股份情況的條款；3、公司章程第四十一條關(guān)于公司召開股東大會(huì)出具法律意見的條款修改為：“本公司召開年度股東大會(huì)時(shí)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師就相關(guān)事項(xiàng)出具法律意見并公告”。 2、議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)70,003,168股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3、回避表決情況： 本議案不涉及回避表決。 (三)審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 1、議案內(nèi)容 具體議案見公司于 2017年8月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓 系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)(http://www.neeq.com.cn)發(fā)布的《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào)：2017-022)。2、議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)20,188,914股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3、回避表決情況： 股東萬慶棠、張沛文為關(guān)聯(lián)方,回避表決。 三、律師見證情況 律師事務(wù)所名稱：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所 律師姓名：饒芙蓉、張思琪 結(jié)論性意見： 公司本次會(huì)議的召集、召開程序、出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。 四、備查文件目錄 (一)《廣東玉蘭集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 決議》； (二)《廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于廣東玉蘭集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。 廣東玉蘭集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2017年9月18日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]