證券代碼：002186 證券簡稱：全聚德 公告編號：2017-26 中國全聚德（集團）股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中國全聚德（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年8月11日 董事會第七屆十次會議決議召開公司2017年第一次臨時股東大會，本次股東大 會采用股東現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將會議事項公告如下： 重要提示： 1、本次股東大會召開期間未出現(xiàn)否決、增加、變更議案的情形； 2、本次股東大會未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會決議的情形。 3、為保護中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的參與度，本次股東大會對議案實行中小投資者表決單獨計票。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。 一、會議的召開情況： （一）會議召開時間 現(xiàn)場會議召開時間為：2017年9月7日（星期四）下午2:30； 網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017年9月6日―9月7日： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9月7日 上午9:30―11:30，下午 13:00―15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9 月6日15:00至2017年9月7日 15:00 的任意時間。 （二）股權(quán)登記日：2017年8月31日（星期四） （三）現(xiàn)場會議召開地點：北京市西城區(qū)前門西河沿217號公司會議室 網(wǎng)絡(luò)投票平臺：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （四）會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 （五）會議召集人：公司董事會 （六）會議主持人：董事長邢穎先生 （七）會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定。 二、會議的出席情況： （一）現(xiàn)場會議出席情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（代理人）7人，代表有表決權(quán)的股份總 數(shù)為162,713,269股，占公司有表決權(quán)總股份308,463,955股的52.7495%。 （二）網(wǎng)絡(luò)投票情況 參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東 19 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為 372,699股，占公司有表決權(quán)總股份308,463,955股的0.1208%。 公司第七屆董事會、監(jiān)事會成員，公司董事會秘書及見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。 三、提案審議和表決結(jié)果： 《關(guān)于增補公司第七屆董事會董事的議案》 表決情況：同意162,713,269股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7715%； 反對372,699股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.2285%；棄權(quán)0股，占出席會 議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：同意13,003,671股，占參與 投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2138%；反對372,699股，占參與 投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7862%；棄權(quán)0股，占參與投票中小 投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 表決結(jié)果：本議案經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過，盧長才先生當選第七屆董事會非獨立董事。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。 四、律師出具的法律意見 本次股東大會由北京嘉源律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 五、備查文件 1.經(jīng)出席會議董事簽字確認的股東大會決議。 2.律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。 特此公告。 中國全聚德（集團）股份有限公司董事會 二?一七年九月七日