\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

\u00A0\u00A01、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

\u00A0\u00A02、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。

\u00A0\u00A0一、會議召開情況

\u00A0\u00A01、本次股東大會召開的時間：

\u00A0\u00A0（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月25日（星期一）下午14:45

\u00A0\u00A0① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

\u00A0\u00A02、本次股東大會召開的地點：廣東省佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號公司總部大樓一樓一號會議室

\u00A0\u00A03、本次股東大會表決方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

\u00A0\u00A04、本次股東大會召集人：公司第三屆董事會

\u00A0\u00A05、本次股東大會現(xiàn)場會議主持人：董事長葉遠璋先生

\u00A0\u00A06、本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

\u00A0\u00A07、會議出席情況：出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代表及委托投票代理人共12人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為331,373,189股，占公司有表決權(quán)總股份的75.3121%。

\u00A0\u00A0（1）現(xiàn)場會議出席情況

\u00A0\u00A0出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東、股東代表及委托投票代理人共8人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為331,251,589股，占公司有表決權(quán)總股份的75.2845%。

\u00A0\u00A0（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

\u00A0\u00A0通過網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會的股東共4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為121,600股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0276%。

\u00A0\u00A02、公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證并出具了法律意見書。

\u00A0\u00A0二、議案審議表決情況

\u00A0\u00A0本次股東大會按照會議議程對各項議案進行了審議，以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對所有議案逐項進行了投票表決，具體表決情況如下：

\u00A0\u00A01、審議通過《關(guān)于擬投資參股前海股權(quán)投資基金（有限合伙）的議案》

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意331,252,989股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9637%；反對120,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0363%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況為：同意499,589股，占出席會議中小股東所持股份的80.6063％；反對120,200股，占出席會議中小股東所持股份的19.3937％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

\u00A0\u00A0三、律師出具的法律意見

\u00A0\u00A0由北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所董龍芳律師、鄧鑫上律師對本次股東大會進行了見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

\u00A0\u00A01、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2017年第一次臨時股東大會決議；

\u00A0\u00A02、《北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東萬和新電氣股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書》；

\u00A0\u00A03、深圳證券交易所要求的其他文件。

\u00A0\u00A0廣東萬和新電氣股份有限公司董事會