[股東會]貴州茅臺:關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知 時間：2017年09月26日 19:31:28\u00A0中財網(wǎng) 證券代碼：600519 證券簡稱：貴州茅臺 公告編號：臨2017-020 貴州茅臺酒股份有限公司 關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： . 股東大會召開日期：2017年10月26日 . 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2017年第一次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的 方式 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2017年10月26日10點00分 召開地點：貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)公司多功能會議中心 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年10月26日 至2017年10月26日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大 會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投 票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投 票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 非累積投票議案 1 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 √ 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案經(jīng)本公司第二屆監(jiān)事會2017年度第四次會議審議通過，相關(guān)公告請詳見 2017年9月27日本公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中 國證券報》、《上海證券報》上的公告。 2、 特別決議議案：無。 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1。 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既 可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票， 也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登 陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請 見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有 多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票 后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投 出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以 第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公 司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出 席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600519 貴州茅臺 2017/10/17 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 （一）法人股東持上海股票帳戶卡原件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和出席人 身份證原件進行登記，同時需提供上海股票賬戶卡和出席人身份證復(fù)印件各一份；根 據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融 券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票，由證券 公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資 融券業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下， 以證券公司名義、為投資者的利益行使。公司建議有關(guān)融資融券投資者盡早向受托證 券公司征詢其表達對本次股東大會議案投票意見的具體方式； （二）自然人股東請持上海股票帳戶卡原件和本人身份證原件進行登記，同時需提供 上海股票賬戶卡和出席人身份證復(fù)印件各一份； （三）委托代理人持本人身份證原件、授權(quán)委托書及授權(quán)人上海股票帳戶卡原件進行 登記，同時需提供本人身份證和授權(quán)人上海股票帳戶卡復(fù)印件各一份； （四）擬出席本次現(xiàn)場會議的股東或股東代理人，可于2017年10月18日（星期三） 9:00-11:30和14:30-17:00將上述材料的復(fù)印件以傳真或信函的方式送達至以下聯(lián) 系地址，并應(yīng)在會議召開日入場登記時出示上述登記文件的原件進行登記。 （五）登記及聯(lián)系地址：貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)公司董事會辦公室。 （六）現(xiàn)場會議入場登記時間：現(xiàn)場會議入場時間為2017年10月26日8:30至9:50， 擬出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代理人應(yīng)持相關(guān)股東登記資料進行現(xiàn)場登記后方 可入場，9:50以后將不再辦理出席會議的股東登記。 六、 其他事項 （一）本次股東大會與會股東或代理人食宿、交通費用自理。 （二）本次會議聯(lián)系方式如下： 聯(lián)系電話：0851-22386002 傳真：0851-22386190，22386191 郵編：564501 聯(lián)系人：陳艷紅 特此公告。 貴州茅臺酒股份有限公司董事會 2017年9月27日 附件：授權(quán)委托書 附件： 授權(quán)委托書 貴州茅臺酒股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月26 日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托人電話： 受托人電話： 委托日期：2017年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對 于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。 中財網(wǎng)