[公告]宏光照明：薪酬委員會(huì) — 職權(quán)范圍 時(shí)間：2016年12月29日 18:35:03\u00A0中財(cái)網(wǎng) HongGuang Lighting Holdings Company Limited 宏光照明控股有限公司 （於開曼群島註冊(cè)成立之有限公司） （股份代號(hào)： 8343） （「本公司」） 薪酬委員會(huì) —職權(quán)範(fàn)圍 於二零一六年十二月二日經(jīng)本公司董事會(huì)（「董事會(huì)」）批準(zhǔn)。 1. 成員 1.1 薪酬委員會(huì)（「委員會(huì)」）須由董事會(huì)不時(shí)委任的最少三名董事組成。委員會(huì)大部分 成員須為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。 1.2 委員會(huì)主席須由董事會(huì)委任，並須為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。 1.3 經(jīng)董事會(huì)及委員會(huì)通過獨(dú)立決議案，委員會(huì)成員之委任可予撤銷、更換或額外成員 可獲委任加入委員會(huì)。倘該委員會(huì)成員不再為董事會(huì)的成員，該成員的委任將自動(dòng) 撤銷。 1.4 除獲委員會(huì)另行委任者外，公司秘書為委員會(huì)秘書，倘公司秘書缺席會(huì)議，則由委 員會(huì)一名成員或其代名人擔(dān)任秘書。 1.5 委員會(huì)成員之任期應(yīng)由董事會(huì)釐定。 1.6 委員會(huì)的每名成員須向委員會(huì)披露： (i) 在委員會(huì)將予決定的任何事宜中擁有的任何個(gè)人財(cái)務(wù)利益（以本公司股東身份 而擁有的利益除外）；或 (ii) 因兼任其他公司的董事職務(wù)而產(chǎn)生的任何潛在利益衝突。 – 1 – 倘存在上述利益，任何有關(guān)成員須放棄對(duì)委員會(huì)決議案投票，亦不得參與有關(guān)決議案 的討論，並須（如董事會(huì)有此要求）辭任委員會(huì)的職位。 2. 舉行會(huì)議次數(shù)及程序 2.1 委員會(huì)須每年舉行至少一次會(huì)議。如委員會(huì)的工作有此需要，可舉行額外會(huì)議。 2.2 委員會(huì)主席可酌情召開額外會(huì)議。 2.3 會(huì)議法定人數(shù)須為兩名委員會(huì)成員，其中一名成員必須為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。 任何委員會(huì)成員或其他出席會(huì)議人士可親身出席或透過電話會(huì)議或同類通訊器材參 與委員會(huì)會(huì)議，惟所有出席會(huì)議之人士須能聆聽其他與會(huì)者發(fā)言。正式召開的委員 會(huì)會(huì)議如有足夠法定人數(shù)出席，便可行使委員會(huì)所賦予或可行使的全部或任何授 權(quán)、權(quán)力及酌情權(quán)。 2.4 委員會(huì)可以不時(shí)邀請(qǐng)顧問出席會(huì)議，包括但不限於外部顧問或諮詢?nèi)�，以向成員提 供建議。 2.5 委員會(huì)會(huì)議由委員會(huì)秘書應(yīng)其任何成員或董事會(huì)的要求召開。 2.6 除另有協(xié)定外，確認(rèn)會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間及日期連同將討論事項(xiàng)議程之各會(huì)議通告須不 遲於舉行會(huì)議日期前最少五個(gè)工作日向委員會(huì)各名成員、本公司行政總裁、本公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)、任何須出席的其他人士以及本公司所有其他執(zhí)行及非執(zhí)行董事發(fā)出。 2.7 董事會(huì)主席有權(quán)出席委員會(huì)會(huì)議並於會(huì)上發(fā)言；其他人士可被要求發(fā)言或經(jīng)委員會(huì) 主席作出事先安排後能夠於會(huì)上發(fā)言。 2.8 委員會(huì)秘書須保存所有委員會(huì)會(huì)議的議事程序及決議案的會(huì)議記錄，包括該等出席 並參與之人士的姓名。 2.9 委員會(huì)會(huì)議記錄須由委員會(huì)秘書向委員會(huì)全體成員及董事會(huì)全體成員傳閱。 2.10在委員會(huì)全體成員的同意下，可藉書面決議案通過委員會(huì)的決議案。 – 2 – 2.11任何決議案須由出席會(huì)議的委員會(huì)成員以大多數(shù)票通過，出席成員的大多數(shù)票即代 表委員會(huì)的行事。 3. 職務(wù)、權(quán)力和職能 委員會(huì)須 (a) 就其他執(zhí)行董事的薪酬建議諮詢董事會(huì)主席及╱或本公司行政總裁（倘適用）。倘有 需要，委員會(huì)應(yīng)可獲取獨(dú)立專業(yè)意見； (b) 因應(yīng)董事會(huì)所訂立的企業(yè)方針及目標(biāo)，檢討及批準(zhǔn)管理層的薪酬建議； (c) (i)獲董事會(huì)轉(zhuǎn)授責(zé)任釐定個(gè)別執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員的薪酬待遇；或 (ii)向董事 會(huì)建議本公司個(gè)別執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員的薪酬待遇。此應(yīng)包括實(shí)物利益、退休 金權(quán)利及賠償金額（包括喪失或終止職務(wù)或委任的應(yīng)付賠償）； (d) 就本公司非執(zhí)行董事的薪酬向董事會(huì)提出建議； (e) 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時(shí)間及職責(zé)以及本公司及其附屬公司內(nèi)其他職 位的僱用條件； (f) 檢討及批準(zhǔn)向本公司執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員就其喪失或終止職務(wù)或委任而須支付 的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關(guān)賠償亦須 公平，不致過多； (g) 檢討及批準(zhǔn)因本公司董事行為失當(dāng)而解僱或罷免有關(guān)董事所涉及的賠償安排，以確 保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關(guān)賠償亦須合理適當(dāng)； (h) 確保概無本公司董事或其任何聯(lián)繫人士參與釐定其本身的薪酬；及 (i) 就本公司全體董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策及架構(gòu)，以及就制訂薪酬政策而設(shè)立 的正規(guī)且透明的程序，向董事會(huì)提出建議。 委員會(huì)須直接向董事會(huì)匯報(bào)，並須（倘適用）就董事及高級(jí)管理人員的薪酬建議諮詢本 公司主席。 – 3 – 4. 申報(bào)程序 4.1 本公司的公司秘書須保管完整的委員會(huì)會(huì)議記錄及所有書面決議案。會(huì)議記錄須詳 盡記錄委員會(huì)成員所考慮之事宜及所達(dá)致之決定，包括委員會(huì)成員所提出之任何疑 問或意見分歧。 4.2 委員會(huì)秘書應(yīng)於舉行會(huì)議或通過書面決議案後的合理時(shí)間內(nèi)給予所有委員會(huì)成員傳 閱委員會(huì)會(huì)議記錄或（視情況而定）書面決議案草擬稿及最終定稿，供彼等提出意 見及保存。 5. 委員會(huì)職權(quán)範(fàn)圍的刊登 委員會(huì)職權(quán)範(fàn)圍將登載於本公司、香港聯(lián)合交易所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公 司創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)站。 6. 詮釋 職權(quán)範(fàn)圍的詮釋權(quán)歸董事會(huì)所有。 – 4 – 中財(cái)網(wǎng)