威能電源:2017年第四次臨時(shí)股東大會決議公告

正文 手機(jī)網(wǎng)瀏覽財(cái)經(jīng)資訊 16支視頻解鎖人生巔峰，戳我前往

中金在線微博 微信\u00A0加關(guān)注 掃描二維碼 關(guān)注 中金在線微信 關(guān)注 在線咨詢 掃描或點(diǎn)擊關(guān)注中金在線客服

公告編號：2017-060 證券代碼：834851 證券簡稱：威能電源 主辦券商：西南證券 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司 2017年第四次臨時(shí)股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時(shí)間：2017年8月31日 2.會議召開地點(diǎn)：公司二樓會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長張風(fēng)太先生 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共4人，持 有表決權(quán)的股份116,033,000股，占公司股份總數(shù)的82.76%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方發(fā)生偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》。 1.議案內(nèi)容 公告編號：2017-060 公司擬與關(guān)聯(lián)方山東泰汽新能源工程研究院有限公司簽訂《產(chǎn)品銷售框架協(xié)議》，預(yù)計(jì)研究院2017年度將向公司采購產(chǎn)品的金額不超過人民幣200萬元。詳細(xì)情況請見公司于2017年8月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發(fā)布的《偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號：2017-048)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)126,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 關(guān)聯(lián)股東山東泰豐制動系統(tǒng)科技股份有限公司、壽光市威合股權(quán)投資管理中心(有限合伙)、張君楠回避表決，共擁有股份115,907,000股，占總股份的82.67%。 三、備查文件目錄 (一)《2017年第四次臨時(shí)股東大會會議決議》 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司 董事會 2017年9月1日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]