證券代碼： 600585 證券簡(jiǎn)稱： 海螺水泥 公告編號(hào)： 2017-027

安徽海螺水泥股份有限公司

2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)： 安徽省蕪湖市文化路 39 號(hào)蕪湖海螺國(guó)際大酒店 3

(三) 出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 32

其中： A 股股東人數(shù) 31

境外上市外資股股東人數(shù)（H 股） 1

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,825,339,847

境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H 股） 756,374,699

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%） 56.37

其中： A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 41.28

境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 15.09(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)高登榜先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任監(jiān)事 2 人，出席 2 人；

3、 董事會(huì)秘書(shū)周波先生出席了本次股東大會(huì)，部分公司高管列席了會(huì)議。

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱： 審議和表決關(guān)于選舉吳小明先生擔(dān)任本公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的 議案

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案為普通決議案，已經(jīng)獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所： 北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

律師： 項(xiàng)振華 侯敏

2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定；出席本 次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)會(huì)議召集人資格符合中國(guó)法律法 規(guī)和本公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、 本所要求的其他文件。

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