香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性

或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號： 00914）

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司 」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹(jǐn)此宣佈於二零一七年十月二十七日（星期五 ）就以下目的舉行董事會會議：

1. 審議及批準(zhǔn)截至二零一七年九月三十日止九個月本公司及其附屬公司（「 本 集團」）未經(jīng)審核之業(yè)績；

2. 審議及批準(zhǔn)截至二零一七年九月三十日止九個月本集團未經(jīng)審核之業(yè)績公 告；及

3. 處理其他事宜（如有）。

安徽海螺水泥股份有限公司

中華人民共和國安徽省蕪湖市

二零一七年十月十三 日

截至此公告日，董事會成員包括（i ）執(zhí)行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生、丁鋒先生及周波先生，（ ii）獨立非執(zhí)行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達光先生。