恒福股份:第一屆董事會第二十三次會議決議公告

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公告編號：2017-029 證券代碼：832453 證券簡稱：恒福股份 主辦券商：廣發(fā)證券 恒福茶文化股份有限公司 第一屆董事會第二十三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 恒福茶文化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十三次會議通知于2017年09月21日以書面方式發(fā)出，會議于2017年09月25日上午9點在公司會議室召開。本次會議由董事長徐結根先生主持，會議應到董事5人，實到董事5人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議的召開合法有效。 二、議案審議和表決情況概述 1、審議通過《關于取消股票發(fā)行方案及相關事項的議案》； 議案內容：2016年9月23日，公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關 于廣州恒福茶文化股份有限公司股票發(fā)行方案(修訂稿)的議案》，本次股票發(fā)行擬向公司股東及不超過35名符合《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)投資者適當性管理細則(試行)規(guī)定的合格機構投資者和自然人投資者定向發(fā)行股票，本次預計發(fā)行股票價格為每股人民幣4.2元，數(shù)量不超過500萬股(含500萬股)，本次發(fā)行的募集資金總額不超過2100萬元。 現(xiàn)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及業(yè)務發(fā)展的需要，經(jīng)與主辦券商、投資者充分協(xié)商后，決定取消公司股票發(fā)行方案及相關事項，終止議案內容包括：《關于廣州恒福茶文化股份有限公司股票發(fā)行方案(修訂稿)的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發(fā)行相關事宜的議案》、《關于修改公司章程的議案》、《關于認定的議案》，本次發(fā)行事項的取消符合《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，不涉及違約賠付問題。 表決結果：5票贊成、0 票反對、0 票棄權。 公告編號：2017-029 2、審議通過《關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》； 議案內容：根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，茲定于2017年10月13 日上午9時召開恒福茶文化股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年第二次臨 時股東大會。 表決結果：5票贊成、0 票反對、0 票棄權。 三、備查文件 《恒福茶文化股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議》 恒福茶文化股份有限公司 董事會 2017年9月27日 [點擊查看PDF原文]