\u00A0\u00A0三棵樹涂料股份有限公司

\u00A0\u00A0公司代碼：603737 公司簡稱：三棵樹

\u00A0\u00A01.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

\u00A0\u00A01.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

\u00A0\u00A01.3 公司負責(zé)人洪杰、主管會計工作負責(zé)人朱奇峰及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）劉清國保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。

\u00A0\u00A01.4 本公司第三季度報告未經(jīng)審計。

\u00A0\u00A0二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

\u00A0\u00A02.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)

\u00A0\u00A0單位：元幣種：人民幣

\u00A0\u00A0非經(jīng)常性損益項目和金額

\u00A0\u00A0單位：元幣種：人民幣

\u00A0\u00A02.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

\u00A0\u00A02.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A03.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因

\u00A0\u00A03.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

\u00A0\u00A0√適用 □不適用

\u00A0\u00A01、2017年3月23日，公司與廣州恒大材料設(shè)備有限公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，其承諾在2017-2019年期間采購公司建筑涂料不少于10億元，2017-2021年期間意向采購總金額約20億元（公告索引：2017-004號、2017-005號）。截止期末，公司向廣州恒大材料設(shè)備有限公司銷售涂料及相關(guān)產(chǎn)品共計11,293.37萬元。

\u00A0\u00A02、2017年6月6日，公司與安徽明光經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《投資協(xié)議書》，計劃投資人民幣5-8億元在明光市化工集中區(qū)新建“新型建材（含涂料）生產(chǎn)及配套項目”（公告索引：2017-025號）。截止期末，公司正在組織人員進行該項目前期籌備工作。

\u00A0\u00A03、2017年9月20日，公司與河北博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《投資協(xié)議書》，計劃總投資人民幣約6-10億元在博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新建“新型建材生產(chǎn)（含涂料）項目”（公告索引：2017-044號）。截止期末，公司正在組織人員進行該項目前期籌備工作。

\u00A0\u00A04、2017年9月15日，公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》（公告索引：2017-038號、2017-042號、2017-043號），目前公司正在按照《上市股權(quán)激勵管理辦法》相關(guān)規(guī)定積極推進該計劃實施。

\u00A0\u00A03.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A03.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明

\u00A0\u00A0√適用 □不適用

\u00A0\u00A0隨著公司營銷網(wǎng)絡(luò)的逐步完善和品牌知名度日益提升，預(yù)計公司營業(yè)收入較上年有一定幅度的增長。經(jīng)公司初步測算，預(yù)計公司2017年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較2016年度相比增幅約為30%至50%。上述數(shù)據(jù)僅為公司初步測算結(jié)果，具體準確的財務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2017年年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

\u00A0\u00A0公司名稱三棵樹涂料股份有限公司

\u00A0\u00A0法定代表人洪 杰

\u00A0\u00A0證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2017-048

\u00A0\u00A0三棵樹涂料股份有限公司

\u00A0\u00A0第四屆董事會第七次會議決議公告

\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議于2017年10月13日以通訊方式召開，本次會議通知及材料于2017年10月9日以書面及電子郵件等方式送達全體董事。本次會議由董事長洪杰先生主持，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

\u00A0\u00A0經(jīng)與會董事認真審議，以通訊表決方式逐項表決并通過如下議案：

\u00A0\u00A01、審議通過了《2017年第三季度報告》；

\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第三季度報告》。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

\u00A0\u00A02、審議通過了《關(guān)于聘任米粒先生為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》；

\u00A0\u00A0根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《董事會提名委員會工作細則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘請米粒先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書（米粒先生簡歷見附件），任期與本屆董事會一致。米粒先生已獲得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其董事會秘書任職資格已獲上海證券交易所審核通過。

\u00A0\u00A0公司獨立董事就本議案審議事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

\u00A0\u00A0三棵樹涂料股份有限公司董事會

\u00A0\u00A0米粒，男，漢族，1974年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，暨南大學(xué)法律碩士，具有企業(yè)法律顧問資格和律師資格。1996年7月至2000年2月在安徽省明光市人民法院歷任書記員、助理審判員；2000年2月至2004年2月任新太科技股份有限公司法律顧問；2004年2月至2012年8月任廣州發(fā)展實業(yè)控股集團股份有限公司法律室主任；2012年8月至2013年5月任廣州發(fā)展集團股份有限公司法律事務(wù)部主任；2013年5月至2016年12月任廣州發(fā)展集團股份有限公司投資者關(guān)系部總經(jīng)理；2017年1月至2017年8月任銀億集團有限公司證券部負責(zé)人；2017年8月加入三棵樹涂料股份有限公司。米粒先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

\u00A0\u00A0證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2017-049

\u00A0\u00A0三棵樹涂料股份有限公司

\u00A0\u00A02017年1-9月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號——化工》有關(guān)規(guī)定和披露要求，現(xiàn)將三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年1-9月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：

\u00A0\u00A0一、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入情況

\u00A0\u00A0備注：公司OEM產(chǎn)品主要為各類產(chǎn)品的輔助材料，如膩子粉、干掛膠、瓷磚膠等，下同。

\u00A0\u00A0二、主要產(chǎn)品價格變動情況

\u00A0\u00A0三、主要原材料的采購價格變動情況

\u00A0\u00A0以上經(jīng)營數(shù)據(jù)信息來源于公司報告期內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)，且未經(jīng)審計，僅為投資者及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營概況之用，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

\u00A0\u00A0三棵樹涂料股份有限公司董事會