非常城市:第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

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公告編號(hào)：2017-020 證券代碼：839479 證券簡(jiǎn)稱：非常城市 主辦券商：安信證券 深圳非常城市股份有限公司 第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)基本情況 深圳非常城市股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2017年8月17日下午14:00在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已于2017年8月6日以專人送達(dá)及通訊方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡亞洲先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案及表決情況 與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議并以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式，通過(guò)如下議案： 議案一：審議通過(guò)《深圳非常城市股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告》 1.議案內(nèi)容:根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司發(fā)布的《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《關(guān)于 2017 年半年度報(bào)告的議案》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下： 公告編號(hào)：2017-020 (1)半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定； (2)半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2017 年半年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司 2017 年半年度報(bào)告真實(shí)地反映出公司半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況； (3)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。 2、表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，同意表決票占 有表決權(quán)票數(shù)的100%。 3、回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避。 4、該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 三、監(jiān)事會(huì)會(huì)議備查文件 1、《深圳非常城市股份有限公司2017年半年度報(bào)告》； 2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的《深圳非常城市股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。 深圳非常城市股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2017年8月18日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]