證券代碼： 002242 證券簡(jiǎn)稱：九陽(yáng)股份 公告編號(hào)： 2017-046

第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

九陽(yáng)股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱：公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于 2017 年10 月 23 日以 電子郵件的方式發(fā)出通知， 并于 2017 年 10 月 27 日 以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱澤春主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，通過(guò)如下決議：

1 、 經(jīng)表決， 會(huì)議以 同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《公司2017年第三季度報(bào)告》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制公司 2017 年第三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定， 報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、 經(jīng)表決， 會(huì)議以 同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于2017年前三季度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，該預(yù)案需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案合法、合規(guī)，符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。

3、 經(jīng)表決， 會(huì)議以 同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過(guò)了 《關(guān)于回購(gòu)注銷已離職激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷已離職激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：激勵(lì)對(duì)象雷長(zhǎng)青已向公司提出辭職并獲得公司同意，目前已辦理完畢離職手續(xù)，已不符合激勵(lì)條件。根據(jù)公司《2014 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，將對(duì)雷長(zhǎng)青已獲授但尚未解鎖的限制性股票 12,000股全部進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為 3.12 元/股。董事會(huì)本次關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，同意公司回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解鎖的全部股份。

九陽(yáng)股份有限公司監(jiān)事會(huì)