證券代碼： 002242 證券簡(jiǎn)稱：九陽(yáng)股份 公告編號(hào)： 2017-045

第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

九陽(yáng)股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱：公司）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2017 年10 月 23 日 以書面和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出通知， 并于 2017 年 10 月 27 日 以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 名，實(shí)際參與表決董事 9 名。本次會(huì)議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)王旭寧主持。

經(jīng)董事會(huì)就以下議案進(jìn)行了審議，經(jīng)書面表決，通過(guò)決議如下：

1 、 經(jīng)表決，會(huì)議以 同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過(guò)了《公司 2017 年第三季度報(bào)告》。

2、 經(jīng)表決，會(huì)議以同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了 《關(guān)于2017年前三季度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，該預(yù)案需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2016年5月，公司向 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（ 以下簡(jiǎn)稱： 中國(guó)證監(jiān)會(huì)） 申報(bào)了非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件， 并于2017年4月 獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文，因當(dāng)時(shí)發(fā)行工作正在實(shí)施過(guò)程中， 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》 （中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第95號(hào)）第十七條之規(guī)定，為保證非公開發(fā)行股票的順利實(shí)施，經(jīng)2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)， 公司2016年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行送紅股、也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增。

目前公司非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)已終止，為維護(hù)公司股東的權(quán)益， 積極回饋投資者，按照證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》 等規(guī)定， 擬以公司截止2017年9月 30 日總股本767,523,000股，扣除公司擬回購(gòu)注銷的限制性股票12,000股，即767,511,000股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣6元（含稅）， 合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利460,506,600元 （含稅）， 本次利潤(rùn)分配不送紅股， 也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增。

公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案合法、合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》 及 《公司章程》 中關(guān)于現(xiàn)金分紅的條件、比例及決策程序的有關(guān)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表的意見(jiàn)和該預(yù)案的詳細(xì)情況請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 以及 2017 年 10 月 28 日《證

券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上公司公告編號(hào)為 2017-048 號(hào)《關(guān)于 2017 年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

3、 經(jīng)表決，會(huì)議以同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了 《關(guān)于回購(gòu)注銷已離職激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

鑒于激勵(lì)對(duì)象雷長(zhǎng)青已向公司提出辭職并獲得公司同意，并已辦理完畢離職手續(xù)，根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)要求，公司將對(duì)雷長(zhǎng)青所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票12,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷， 回購(gòu)價(jià)格為3.12元/股，回購(gòu)股票注銷完成后公司總股本將從767,523,000股減至767,511,000股。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表的意見(jiàn)和該議案的詳細(xì)情況請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 以及 2017 年 10 月 28 日 《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上公司公告編號(hào)為 2017-049 號(hào)《關(guān)于回購(gòu)注銷已離職激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》。

4、 經(jīng)表決，會(huì)議以同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了 《關(guān)于召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

董事會(huì)決定于2017年11月 14 日（周二） 下午15:00在杭州公司會(huì)議室召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議事項(xiàng)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)站

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