證券代碼： 002875 證券簡(jiǎn)稱：安奈兒 公告編號(hào)： 2017-024

深圳市安奈兒股份有限公司

關(guān)于召開 2017 年第二次 臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 9 月 26 日召開了公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，公司董事會(huì)決定以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或者“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、 股東大會(huì)屆次：深圳市安奈兒股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、 股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司 2017 年 9 月 26 日 召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了 《關(guān)于召開深圳市安奈兒股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 。本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、 和公司章程的規(guī)定。

4、 會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 10 月 17 日上午 9： 30～11 ： 30，下午 13： 00～15： 00。

5、 會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（ 1 ）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7、 會(huì)議出席對(duì)象：

（ 1 ） 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017 年 10 月 10 日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能出席會(huì)議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會(huì) （授權(quán)委托書見(jiàn)附件 1 ），該代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 ；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：

深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路 2018 號(hào)天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期 3 棟 A 座 16 樓大會(huì)議室。

本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)。本次會(huì)議審議以下事項(xiàng)：

1、 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

2、 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

3、 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

以上議案為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

上述各議案已分別經(jīng)于2017年9月 26 日公司召開的第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年9月 27 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告及相關(guān)公告。

為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司全體獨(dú)立董事同意由獨(dú)立董事曾任偉先生就上述議案，向公司全體股東征集本次股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年9月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市安奈兒股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目

100 總議案：除累積投票提案外的所 √

1.00 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 √

（草案）》及其摘要的議案

1.01 本激勵(lì)計(jì)劃的目的與原則 √

1.02 本激勵(lì)計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu) √

1.03 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 √

1.04 限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配 √

1.05 本激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、 √

解除限售安排和禁售期

1.06 限制性股票的授予價(jià)格及授予價(jià)格的確 √

1.07 限制性股票的授予與解除限售條件 √

1.08 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 √

1.09 限制性股票的會(huì)計(jì)處理 √

1.10 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程序 √

1.11 公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù) √

1.12 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理 √

1.13 限制性股票回購(gòu)注銷原則 √

2.00 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 √

實(shí)施考核管理辦法》的議案

關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 3.00 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜 √ 的議案 注：本次股東大會(huì)無(wú)累積投票提案，無(wú)互斥提案，也不存在分類表決提案。

（ 1 ）符合出席條件的個(gè)人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章， 擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會(huì)參會(huì)股東登記表（見(jiàn)附件2） 以來(lái)人、郵遞或傳真方式于2017年10月 16 日（星期一）或之前送達(dá)本公司。

2017年10月 11 日 （星期三）至2017年10月 16 日（星期一）（法定假期除外）。

深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路2018號(hào)天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期3棟A座16樓。

4、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式：

5、預(yù)計(jì)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期不超過(guò)一日，出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件3。 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

深圳市安奈兒股份有限公司

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2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司參加深圳市安奈兒股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)

議案 1 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

議案 1.01 本激勵(lì)計(jì)劃的目的與原則

議案 1.02 本激勵(lì)計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)

議案 1.03 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

議案 1.04 限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配

議案 1.05 本激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、解除限

議案 1.06 限制性股票的授予價(jià)格及授予價(jià)格的確定方法

議案 1.07 限制性股票的授予與解除限售條件

議案 1.08 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

議案 1.09 限制性股票的會(huì)計(jì)處理

議案 1.10 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程序

議案 1.11 公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

議案 1.12 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理

議案 1.13 限制性股票回購(gòu)注銷原則

議案 2 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

議案 3 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案 投票說(shuō)明：如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴�意”欄�?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。若無(wú)指示，則本人/本公司之受托人可自行酌情投票表決。

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人證件號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量：受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：委托書簽發(fā)日期： 2017 年 10 月 日

（如授權(quán)委托書為多頁(yè)，請(qǐng)逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章） 附件 2：

深圳市安奈兒股份有限公司

2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

股東身份證號(hào)碼/ 法人股東之法定

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 代表人姓名

出席會(huì)議人員姓 是否委托

代理人姓名 代理人身份證件

1、請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)所載一致） ；

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)連同參會(huì)登記材料以來(lái)人、郵遞或傳真方式于2017

年10月 16日（星期一）或之前送達(dá)本公司， 不接受電話登記； 3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。附件 3：

深圳市安奈兒股份有限公司

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

深圳市安奈兒股份有限公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362875”，投票簡(jiǎn)稱為“安奈投票”。

2、本次股東大會(huì)議案均采用非累積投票，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 10 月 16 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午 15： 00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 10 月 17 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 15： 00。

2、 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。