證券代碼： 002875 證券簡稱：安奈兒 公告編號(hào)： 2017-027
深圳市安奈兒股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議的召集、召開和出席情況
1、股東大會(huì)屆次：深圳市安奈兒股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（ 1 ）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間： 2017 年 10 月 17 日（星期二）上午 9:40。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 10 月 17 日上午 9： 30～11 ： 30，下午 13： 00～15： 00。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，同一股份只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（ 1 ）在股權(quán)登記日（2017 年 10 月 10 日）持有公司股份的股東或其代理人；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
7、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路 2018 號(hào)天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期 3 棟 A 座 16 樓大會(huì)議室。
8、本次股東大會(huì)出席情況如下：
（ 1 ）參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì)12名，代表公司股份70,119,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.12% ；其中，通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5% 以上股份的股東以外的其他股東，下同）共計(jì)9名，代表公司股份24,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02% 。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共6名，代表公司股份70,101,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.10% 。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共6名，代表公司股份17,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02% 。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案（本次股東大會(huì)審議議案均為特別決議案均，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過，具體表決情況詳見附件：決議案投票結(jié)果）：
1、 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
2、 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
3、 關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
三、律師出具的法律意見
1、 律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所
2、 律師姓名： 胡光建律師、 張弛律師
3、 結(jié)論性意見： 北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)決議合法有效。
1、 深圳市安奈兒股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、 北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于深圳市安奈兒股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
深圳市安奈兒股份有限公司
同意 反對 棄權(quán) 議
出席會(huì)議有 占出席會(huì) 案
序號(hào) 審議議案 股份類別 表決權(quán)股份 占出席會(huì)議 議有表決 占出席會(huì)議 是
數(shù) 股數(shù) 有表決權(quán)股 股數(shù) 權(quán)股份數(shù) 股數(shù) 有表決權(quán)股 否
份數(shù)的比例 的比例 份數(shù)的比例 通
1 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
1.01 則 其中：中小 是
1.02 本激勵(lì)計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu) 其中：中小 是
同意 反對 棄權(quán) 議
出席會(huì)議有 占出席會(huì) 案
序號(hào) 審議議案 股份類別 表決權(quán)股份 占出席會(huì)議 議有表決 占出席會(huì)議 是
數(shù) 股數(shù) 有表決權(quán)股 股數(shù) 權(quán)股份數(shù) 股數(shù) 有表決權(quán)股 否
份數(shù)的比例 的比例 份數(shù)的比例 通
1.04 和分配 其中：中小 是
1.05 予日、限售期、解除限售 其中：中小 是
1.06 及授予價(jià)格的確定方法 其中：中小 是
1.07 限制性股票的授予與解 是
同意 反對 棄權(quán) 議
出席會(huì)議有 占出席會(huì) 案
序號(hào) 審議議案 股份類別 表決權(quán)股份 占出席會(huì)議 議有表決 占出席會(huì)議 是
數(shù) 股數(shù) 有表決權(quán)股 股數(shù) 權(quán)股份數(shù) 股數(shù) 有表決權(quán)股 否
份數(shù)的比例 的比例 份數(shù)的比例 通
1.08 調(diào)整方法和程序 其中：中小 是
1.09 限制性股票的會(huì)計(jì)處理 其中：中小 是
1.10 實(shí)施程序 其中：中小 是
1.11 利義務(wù) 其中：中小 是
同意 反對 棄權(quán) 議
出席會(huì)議有 占出席會(huì) 案
序號(hào) 審議議案 股份類別 表決權(quán)股份 占出席會(huì)議 議有表決 占出席會(huì)議 是
數(shù) 股數(shù) 有表決權(quán)股 股數(shù) 權(quán)股份數(shù) 股數(shù) 有表決權(quán)股 否
份數(shù)的比例 的比例 份數(shù)的比例 通
1.12 的處理 其中：中小 是
1.13 則 其中：中小 是
2 性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考 其中：中小 是
3 董事會(huì)辦理公司 2017 年 其中：中小 是
注： A股中小投資者：指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。