恒福股份:2017年第二次臨時股東大會決議公告

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公告編號：2017-032 證券代碼：832453 證券簡稱：恒福股份 主辦券商：廣發(fā)證券 恒福茶文化股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年10月13日 2.會議召開地點：廣州市天河區(qū)黃埔大道西76號盈隆廣場2303 房 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：徐結(jié)根 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 會議召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共4人，持 有表決權(quán)的股份65,175,600股，占公司股份總數(shù)的75.00%。 二、議案審議情況 公告編號：2017-032 (一)審議通過《關(guān)于取消股票發(fā)行方案及相關(guān)事項的議案》1.議案內(nèi)容 2016年9月23日，公司第一屆董事會第十九次會議審議通過 了《關(guān)于廣州恒福茶文化股份有限公司股票發(fā)行方案(修訂稿)的議案》，本次股票發(fā)行擬向公司股東及不超過35名符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當性管理細則(試行)規(guī)定的合格機構(gòu)投資者和自然人投資者定向發(fā)行股票，本次預(yù)計發(fā)行股票價格為每股人民幣4.2元，數(shù)量不超過500萬股(含500萬股)，本次發(fā)行的募集資金總額不超過2100萬元。 現(xiàn)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)與主辦券商、投資者充分協(xié)商后，決定取消公司股票發(fā)行方案及相關(guān)事項，終止議案內(nèi)容包括：《關(guān)于廣州恒福茶文化股份有限公司股票發(fā)行方案(修訂稿)的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于認定的議案》，本次發(fā)行事項的取消符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不涉及違約賠付問題。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)65,175,600股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 三、備查文件目錄 公告編號：2017-032 《恒福茶文化股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議》 恒福茶文化股份有限公司 董事會 2017年10月17日 [點擊查看PDF原文]