富耐克:第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

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公告編號(hào)：2017-040 證券代碼：831378 證券簡(jiǎn)稱：富耐克 主辦券商：中原證券 富耐克超硬材料股份有限公司 第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開情況 富耐克超硬材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2017年11月16日在公司一樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)李和鑫先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 二、會(huì)議表決情況 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過了《關(guān)于增加公司2017年融資授信 額度并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》。 公司及子公司擬在2016年度原有20,000萬(wàn)元融資授信額度的基礎(chǔ) 上，再向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)黾?,000萬(wàn)元融資授信額度，新增授信額 度用于辦理日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、開具銀行承兌、銀行保函、銀行保理、信用證等業(yè)務(wù)。上述授信有效期至2017年年度股東大會(huì)召開之日止，該期限內(nèi)上述授信額度可循環(huán)使用。為支持公司發(fā)展，實(shí)際控制人李和鑫先生及其關(guān)聯(lián)方李雪芳、馬霽月、范林、鵬達(dá)有限公司 公告編號(hào)：2017-040 將視具體情況為上述新增授信提供連帶保證擔(dān)保，該擔(dān)保不向公司及子公司收取任何擔(dān)保費(fèi)用。 詳細(xì)情況請(qǐng)見公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)發(fā)布的《關(guān)于增加公司2017年融資授信額度并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公告》。 公司關(guān)聯(lián)董事李和鑫先生、王凱先生對(duì)上述議案回避表決。 表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 該項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 三、備查文件 《富耐克超硬材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》特此公告。 富耐克超硬材料股份有限公司 董事會(huì) 二〇一七年十一月十六日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]