三棵樹涂料股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳\u00A0述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于2017年11月17日以通訊方式召開，本次會議通知及材料于2017年11月13日以書面及電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會議由董事長洪杰先生主持，會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以通訊表決方式逐項(xiàng)表決通過如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于在安徽省明光市投資設(shè)立全資子公司及建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的議案》；

為進(jìn)一步拓展公司在華東地區(qū)的市場，提高公司產(chǎn)品在該地區(qū)的覆蓋率和市場占有率，同時完善公司的戰(zhàn)略布局和產(chǎn)能布局，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，不斷滿足客戶多元化的產(chǎn)品需求和全國性的供貨要求，公司擬以自有資金人民幣3,000萬元在安徽省明光市設(shè)立全資子公司安徽三棵樹涂料有限公司（最終名稱以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），并以該公司為項(xiàng)目實(shí)施主體，以自籌資金不超過人民幣68,625萬元在安徽省明光市投資建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于在安徽省明光市投資設(shè)立全資子公司及建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的公告》（公告編號：2017-059）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

2、審議通過了《五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）綱要》；

為增強(qiáng)核心競爭力，實(shí)現(xiàn)公司資源的有效配置，保持企業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，結(jié)合公司發(fā)展現(xiàn)狀及所處行業(yè)未來發(fā)展趨勢，公司編制了未來五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）綱要,具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）綱要》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》；

具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2017-060）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-061）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

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