威能電源:第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

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公告編號(hào)：2017-079 證券代碼：834851 證券簡稱：威能電源 主辦券商：西南證券 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司 第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開情況 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年11月13日10:30在公司中間樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議通知于2017年11月1日以書面方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李茂松先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 二、會(huì)議表決情況 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論與審議，以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式，形成如下決議： (一)審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。 議案內(nèi)容：同意戴作強(qiáng)先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)，戴作強(qiáng)先生的辭職申請(qǐng)將在股東大會(huì)選出新任監(jiān)事后生效，在此之前，戴作強(qiáng)先生仍按照相關(guān)規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)，并提名尹紅云先生為監(jiān)事候選人。詳細(xì) 公告編號(hào)：2017-079 情況請(qǐng)見公司于2017年11月15日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指 定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《監(jiān)事人員變動(dòng)公告(任免情況)》(公告編號(hào)：2017-080)。 表決情況：同意票數(shù)為3票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 回避表決情況：無。 表決結(jié)果：通過。該議案需提交股東大會(huì)審議。 三、備查文件 (一)《第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》 特此公告。 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2017年11月15日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]