萬和科技:2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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公告編號(hào)：2017-030 證券代碼：837305 證券簡(jiǎn)稱：萬和科技 主辦券商：安信證券 深圳市萬和科技股份有限公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開和出席情況 (一)會(huì)議召開情況 1、會(huì)議召開時(shí)間：2017年11月17日 2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng) 4、會(huì)議召集人：董事會(huì) 5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)曹東生 6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共15人， 持有表決權(quán)的股份8,595,000股，占公司股份總數(shù)的52.09%,關(guān)聯(lián)股 東曹東生回避表決，持有公司股份7,905,000股，占公司股份總數(shù)的 公告編號(hào)：2017-030 47.91%。 二、 議案審議情況 (一)審議通過《關(guān)于同意公司關(guān)聯(lián)方為公司授信貸款提供擔(dān)保的議案》 1、議案內(nèi)容 公司控股股東、實(shí)際控制人曹東生及配偶周碩為公司在興業(yè)銀行深圳分行授信貸款提供擔(dān)保，貸款期限一年，且不向公司收取任何費(fèi)用。 2、議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 8,595,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3、回避表決情況： 按照公司章程關(guān)聯(lián)方曹東生回避表決。 四、備查文件目錄 《深圳市萬和科技股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公 告》 深圳市萬和科技股份有限公司 董事會(huì) 2017年11月20日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]