證券代碼： 603737 證券簡(jiǎn)稱：三棵樹(shù) 公告編號(hào)： 2017-058

三棵樹(shù)涂料股份有限公司

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

三棵樹(shù)涂料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司 ”） 第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2017 年 11 月 17 日 以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及材料于 2017 年 11 月 13 日以書(shū)面及電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)洪杰先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)如下決議：

1、審議通過(guò)了 《關(guān)于在安徽省明光市投資設(shè)立全資子公司及建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的議案》；

為進(jìn)一步拓展公司在華東地區(qū)的市場(chǎng)，提高公司產(chǎn)品在該地區(qū)的覆蓋率和市場(chǎng)占有率，同時(shí)完善公司的戰(zhàn)略布局和產(chǎn)能布局，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，不斷滿足客戶多元化的產(chǎn)品需求和全國(guó)性的供貨要求，公司擬以自有資金人民幣3,000 萬(wàn)元在安徽省明光市設(shè)立全資子公司安徽三棵樹(shù)涂料有限公司（最終名稱以工商部門(mén)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），并以該公司為項(xiàng)目實(shí)施主體，以自籌資金不超過(guò)人民幣 68,625 萬(wàn)元在安徽省明光市投資建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于在安徽省明光市投資設(shè)立全資子公司及建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的公告》 （公告編號(hào)： 2017-059） 。

表決結(jié)果： 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2、 審議通過(guò)了 《五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022 年）綱要》；

為增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力， 實(shí)現(xiàn)公司資源的有效配置， 保持企業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，結(jié)合公司發(fā)展現(xiàn)狀及所處行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)， 公司編制了未來(lái)五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 （ 2018-2022 年）綱要 , 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于 上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn） 披露的《五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022 年）綱要》 。

表決結(jié)果： 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的議案》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的公告》 （公告編號(hào)： 2017-060） 。

表決結(jié)果： 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

4、審議通過(guò)了 《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》 （公告編號(hào)： 2017-061 ） 。

表決結(jié)果： 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

三棵樹(shù)涂料股份有限公司董事會(huì)