證券代碼： 002574 證券簡稱： 明牌珠寶 公告編號： 2017-045

浙江明牌珠寶股份有限公司

第三屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議通知于 2017 年 8 月 9 日以書面方式發(fā)出，會議于 2017 年 8 月 18 日在公司 以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次董事會會議由董事長虞阿五先生召集和主持，會議應到董事 7 人， 實到董事 7 人， 公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并以書面表決方式通過以下議案：

一、以 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權， 一致審議通過《關于公司 2017 年半年度報告的議案》。

詳見巨潮資訊網(wǎng)等證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站， 公司 2017 年半年度報告摘要同時刊登于 2017 年 8 月 19 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》。

二、 以 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權， 一致審議通過 《關于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。

獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)等證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

三、以 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，一致審議通過《關于 2017 年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

《關于 2017 年半年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》會同本公告同時刊登于 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn），獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見， 詳見巨潮資訊網(wǎng)等證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

四、以 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，一致審議通過《關于會計政策變更的議案》。

《關于會計政策變更的公告》會同本公告同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見， 詳見巨潮資訊網(wǎng)等證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

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