浙江格蕾特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第九次會議和第一屆監(jiān)事會第四次會議均于2017年4月24日召開，會議審議通過了《關(guān)于2016年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

結(jié)合公司現(xiàn)有經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流狀況及資本公積金的實際情況，兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展和投資者的合理回報，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案如下：

根據(jù)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的2016年度審計報告，截至2016年12月31日，公司合并報表未分配利潤11,730,456.61元，資本公積金為46,094,047.60元。母公司未分配利潤12,324,822.51元，資本公積金為46,094,047.60元。公司擬以現(xiàn)有總股本11,600,000為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利7元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金股利8,120,000元(含稅);同時為優(yōu)化公司的股本結(jié)構(gòu)，公司擬以現(xiàn)有股本總數(shù)11,600,000股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增35股，本次轉(zhuǎn)增股本的資本公積總額為40,600,000元(本次轉(zhuǎn)增股本的資本公積金來源于公司股份制改造時凈資產(chǎn)折股形成的資本公積)。本次轉(zhuǎn)增后公司總股本為52,200,000股，各股東持股比例不變。實際分派結(jié)果以中國證券登記結(jié)算公司計算為準(zhǔn)。

此次權(quán)益分配所涉?zhèn)�稅依據(jù)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》(財稅[2015]101號)執(zhí)行。具體分配事宜將在本次利潤分配方案經(jīng)股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施完畢。

公司于2017年4月24日召開的第一屆董事會第九次會議和第一屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于2016年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。上述議案尚需提交股東大會審議通過，最終的利潤分配方案以股東大會審議結(jié)果為準(zhǔn)。

本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍,并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案尚須經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后確定，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

(一)公司第一屆董事會第九次會議決議;

(二)公司第一屆監(jiān)事會第四次會議決議。

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