本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

?\u00A0征集投票權(quán)的起止時間：自2017年12月27日至2017年12月28日

?\u00A0征集人對所有表決事項的表決意見：同意

?\u00A0征集人未持有公司股票

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并按廈門金牌廚柜股份有限公司（以下稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事楊文斌作為征集人就公司擬于2017年12月29日召開的2017年第三次臨時股東大會審議的限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

獨立董事楊文斌作為征集人，根據(jù)《管理辦法》及其他獨立董事的委托就公司2017年第三次臨時股東大會所審議的限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向全體股東征集投票權(quán)而制作并簽署本報告書（以下稱“本報告書”）。

1、征集人基本情況如下：

本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事楊文斌先生，未持有公司股份。

2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

4、征集人作為公司的獨立董事，出席了公司于2017年12月13日召開的第二屆董事會第二十二次會議并對《關(guān)于的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于將實際控制人溫建懷、潘孝貞先生的近親屬作為股權(quán)激勵對象的議案》均投了同意票。表決理由：公司實施股權(quán)激勵計劃可以健全公司的激勵、約束機制，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力；使經(jīng)營者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經(jīng)營者的積極性、創(chuàng)造性與責任心，并最終提高公司業(yè)績。公司實施股權(quán)激勵計劃不會損害公司及其全體股東的利益。

二、本次股東大會的基本情況

由征集人向公司全體股東征集公司2017年第三次臨時股東大會審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案的投票權(quán)，本次股東大會審議議案如下：

關(guān)于本次股東大會召開的詳細情況，具體內(nèi)容詳見公司2017年12月13日披露在【《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券時報》】及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對象：截至2017年12月25日交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。

1、按本報告書附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫獨立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

2、向征集人委托的公司證券事務部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集投票權(quán)由公司證券事務部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復印件；

（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應當經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

地址：廈門市同安工業(yè)集中區(qū)同安園集和路190號

郵政編碼：【361100】

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

（四）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)律師事務所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認為有效：

1、已按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；

2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

（五）股東將其對征集事項投票權(quán)重復授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權(quán)內(nèi)容的，該項授權(quán)委托無效。

（六）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權(quán)。

（七）經(jīng)確認有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；

3、股東應在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)委托無效。

1、征集人的身份證復印件。

廈門金牌廚柜股份有限公司：

茲委托\(zhòng)u00A0\u00A0先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年【】月【】日召開的貴公司2017年第【】次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月\u00A0\u00A0日

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

廈門金牌廚柜股份有限公司獨立董事公開征集投票權(quán)報告書