周大生珠寶股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）\u00A0第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2017年12月11日以電子郵件等形式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2017年12月14日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。本次會(huì)議由董事長周宗文先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于通過深圳遠(yuǎn)致富海三號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)定向投資深圳市高新投集團(tuán)有限公司的議案》

表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于通過深圳遠(yuǎn)致富海三號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)定向投資深圳市高新投集團(tuán)有限公司的公告》。

公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過《關(guān)于增加使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)就此議案發(fā)表的意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

同意向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣1.5億元，向招商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2.0億元，擔(dān)保方式為信用方式，期限均為一年，在授信期限內(nèi)循環(huán)使用。同時(shí)授權(quán)公司董事長兼總經(jīng)理周宗文先生全權(quán)負(fù)責(zé)簽署相關(guān)銀行綜合授信額度及后續(xù)貸款所需要的法律文件，授權(quán)期限為董事會(huì)通過之日起一年。

1、公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

周大生珠寶股份有限公司