廈門金牌廚柜股份有限公司關(guān)于公司董事會及監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廈門金牌廚柜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期已于2017年12月6日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會審核，公司董事會提名溫建懷、潘孝貞、溫建北為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人，楊文斌、吳玉臣、章穎薇為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人（候選人簡歷見附件）。

三位獨(dú)立董事候選人與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備法律法規(guī)要求的獨(dú)立性。公司已向上海證券交易所報(bào)送獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料，有關(guān)獨(dú)立董事的議案以上海證券交易所審核無異議為前提。董事任期三年，自公司股東大會通過之日起生效。

公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事候選人的議案》，上述議案尚需提交公司\u00A02017\u00A0年第三次臨時股東大會審議，并由累積投票制度選舉產(chǎn)生。股東大會選舉產(chǎn)生第三屆董事會之前，公司第二屆董事會繼續(xù)履行職責(zé)。

鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期已于2017年12月6日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會提名鄭建榕、陳振錄為公司第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（候選人簡歷見附件）。

公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工監(jiān)事候選人的議案》，該議案尚需提交公司\u00A02017\u00A0年第三次臨時股東大會審議，經(jīng)公司股東大會審議通過后，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王紅英共同組成公司第三屆監(jiān)事會。股東大會選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會之前，公司第二屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)。

上述候選人不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情況。

廈門金牌廚柜股份有限公司

溫建懷先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年4月出生，大專學(xué)歷，系公司創(chuàng)始人之一。曾任職于中國建設(shè)銀行廈門市分行中山支行、曾任廈門市建潘衛(wèi)廚有限公司董事長。現(xiàn)任廈門金牌廚柜股份有限公司董事長、廈門市建潘集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、廈門市華瑞中盈投資管理有限公司執(zhí)行董事、廈門華瑞中盈擔(dān)保有限公司董事長、廈門市華瑞中盈房地產(chǎn)投資有限公司監(jiān)事、泗陽建潘置業(yè)有限公司董事、泗陽華瑞中盈置業(yè)有限公司董事長、香港建潘國際控股有限公司董事、GOLD\u00A0VIRTUE\u00A0INTERNATIONAL\u00A0LIMITED\u00A0董事、廈門德韜資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事、廈門市雷迅科微電子股份有限公司董事、北京永安企業(yè)商會名譽(yù)會長、廈門永安商會名譽(yù)會長。

潘孝貞先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年11月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級管理工程師，注冊房地產(chǎn)估價(jià)師，注冊土地估價(jià)師，系公司創(chuàng)始人之一。1999年3月以來擔(dān)任廈門市建潘衛(wèi)廚有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任廈門金牌廚柜股份有限公司副董事長、總經(jīng)理，廈門市建潘集團(tuán)有限公司監(jiān)事，廈門市華瑞中盈投資管理有限公司監(jiān)事，廈門華瑞中盈擔(dān)保有限公司監(jiān)事會主席，泗陽建潘置業(yè)有限公司董事，廈門德韜資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事，香港建潘國際控股有限公司董事，福建省工商聯(lián)廚柜同業(yè)公會會長，中國五金制品協(xié)會廚房設(shè)備分會會長，廈門市工商聯(lián)總商會副主席。曾先后榮獲“福建櫥柜行業(yè)協(xié)會風(fēng)云人物稱號”、“中國櫥柜行業(yè)風(fēng)云人物稱號”、“廈門特區(qū)建設(shè)30周年廈門商界人物貢獻(xiàn)獎”、“2017中國家居十大產(chǎn)業(yè)人物”等榮譽(yù)。

溫建北先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年3月出生，畢業(yè)于廈門大學(xué)藝術(shù)教育學(xué)院油畫專業(yè)。歷任建潘衛(wèi)廚企劃設(shè)計(jì)、研發(fā)設(shè)計(jì)總監(jiān)，現(xiàn)任廈門聚九九商貿(mào)有限公司董事、泗陽建潘置業(yè)有限公司董事長，廈門金牌廚柜股份有限公司董事、研發(fā)設(shè)計(jì)中心總監(jiān)、廈門市衛(wèi)廚行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長、福建建材家居商會會長。其主持開發(fā)“iKitchen”、“魔方”、“羅馬時光”、“西曼2”分別獲得中國設(shè)計(jì)紅星獎，工信部首屆中國工業(yè)設(shè)計(jì)大賽二十強(qiáng)，金勾獎首屆中國整體廚房工業(yè)設(shè)計(jì)大賽產(chǎn)品組至尊獎，中國廚柜設(shè)計(jì)金獎，中國廚柜工藝技術(shù)特別獎。

獨(dú)立董事候選人簡歷：

楊文斌先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1966年8月出生，博士、教授、博士生導(dǎo)師。歷任福建林學(xué)院教師，東北林業(yè)大學(xué)林業(yè)工程博士后流動站博士后，福建農(nóng)林大學(xué)材料工程學(xué)院副教授。現(xiàn)任福建農(nóng)林大學(xué)材料工程學(xué)院教授、材料科學(xué)系主任、廈門金牌廚柜股份有限公司獨(dú)立董事。

吳玉臣先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968年11月出生，碩士、高級工程師、全國質(zhì)量管理獎評審專家。歷任中國質(zhì)量協(xié)會質(zhì)量保證中心人力資源部部長，中質(zhì)嘉信顧問公司副總經(jīng)理，全國質(zhì)量管理獎、天津質(zhì)量獎、內(nèi)蒙古自治區(qū)主席質(zhì)量獎、福建省政府質(zhì)量獎評審專家。現(xiàn)任北京道達(dá)管理咨詢有限公司總經(jīng)理。

章穎薇女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1972年6月出生，碩士，注冊會計(jì)師、教授。歷任廈門集美大學(xué)工商管理學(xué)院財(cái)務(wù)會計(jì)副教授、教授，現(xiàn)任廈門集美大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)務(wù)會計(jì)教授。

非職工監(jiān)事候選人簡歷：

鄭建榕先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1961年2月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事會主席、工會主席、人力資源委員會副主任、審計(jì)室主任和永林藍(lán)豹公司總經(jīng)理。現(xiàn)任廈門金牌廚柜股份有限公司監(jiān)事會主席。

陳振錄先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任職于內(nèi)蒙古草原興發(fā)公司、福州佳益豐商貿(mào)有限公司、廈門市建潘衛(wèi)廚有限公司。現(xiàn)任廈門金牌廚柜股份有限公司股東代表監(jiān)事、董事會辦公室主任。

職工監(jiān)事候選人簡歷：

王紅英女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1964年10月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任職于永安市教育局、永安教師進(jìn)修學(xué)校。現(xiàn)任廈門金牌廚柜股份有限公司職工代表監(jiān)事、行政及人力資源部副總監(jiān)。