好百年:第二屆董事會2017年第九次臨時會議決議公告

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公告編號：2017-061 證券代碼：834283 證券簡稱：好百年 主辦券商：國海證券 深圳市好百年家居連鎖股份有限公司 第二屆董事會2017年第九次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議通知的時間和方式：因情況緊急,2017年 11月24日以 電話、短信、郵件的方式發(fā)出。 2、會議召開時間：2017年11月30日 3、會議召開地點：公司會議室 4、會議召開方式：通訊會議 5、會議召集人：董事長張文鴻先生 6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會議于召開前6 日通知全體董事。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。 (二)會議出席情況 應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共8人,實際出席本次董事會會議 的董事共8人，缺席本次董事會決議的董事共0人。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關(guān)于與南昌華南城簽訂“好百年”品牌輸出合作協(xié)議書的議案》 1、議案內(nèi)容 公告編號：2017-061 鑒于南昌華南城有限公司(以下簡稱“南昌華南城”)對公司“好百年”品牌的高度認可，為拓展市場，公司擬與南昌華南城開展合作，即公司向南昌華南城在南昌地區(qū)輸出“ 好百年 ”品牌供其有償、有期限與有地域限制的使用，詳見《“好百年”品牌輸出合作協(xié)議書》。 合同約定：雙方合作期限為3年，南昌華南城向公司支付100萬 元/年的品牌使用費及12.5萬元/月的服務(wù)費。第一年品牌使用費在 本協(xié)議簽訂后十日內(nèi)支付，以后每年的品牌使用費均在該年度開始前十日內(nèi)支付。每月服務(wù)費在每月開始的五日內(nèi)支付，如雙方確認的服務(wù)終止，則從確認終止日起，南昌華南城不再支付服務(wù)費。 2、議案表決結(jié)果： 同意票2票，反對票1票，棄權(quán)票0票。 3、回避表決情況： 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，故董事張文鴻、謝文瑜、鄭妙芳、梁麗儀、林琳回避表決。 4、提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。 (二)審議通過《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》 1、議案內(nèi)容 公司董事會于近日收到鄭妙芳董事的書面辭職報告，鄭妙芳女士因個人原因申請辭去公司第二屆董事會董事職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司需增選1名董事。董事會擬提名鄭嘉汶女士為公司第二屆董事會董事候選人，任期為股東大會通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。 2、議案表決結(jié)果： 同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 公告編號：2017-061 3、回避表決情況： 本議案不存在關(guān)聯(lián)董事，不需要回避。 4、提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。 (三)審議通過《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》 1、議案內(nèi)容 董事會同意于2017年12月20日召開公司2017年第一次臨時股 東大會。 2、議案表決結(jié)果： 同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 3、回避表決情況： 本議案不存在關(guān)聯(lián)董事，不需要回避。 4、提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。 三、 備查文件目錄 1、深圳市好百年家居連鎖股份有限公司第二屆董事會2017年第 九次臨時會議決議 特此公告。 深圳市好百年家居連鎖股份有限公司 董事會 2017年12月1日 [點擊查看PDF原文]