順美醫(yī)療第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

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公告編號(hào)：2016-047 證券代碼：837520 證券簡稱：順美醫(yī)療 主辦券商：方正證券 深圳市順美醫(yī)療股份有限公司 第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 會(huì)議召開情況 1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：會(huì)議通知于 2016年 11月 7日以電話方式通知全體董事。 2、會(huì)議召開時(shí)間：2016年 11月 12日 3、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室 4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式 5、會(huì)議召集人：董事會(huì) 6、會(huì)議主持人：董事長涂真金 7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會(huì)議的召集、召 開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (二) 會(huì)議出席情況 本次應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共 5 人， 實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事(包括委托出席的董事人數(shù))共 5人，缺席本次董事會(huì)決議的董事共 0人。 二、議案審議情況 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 公告編號(hào)：2016-047 (一) 審議通過《關(guān)于變更董事的議案》 1. 議案內(nèi)容： 麥凱山先生因個(gè)人原因辭去公司第一屆董事會(huì)董事職務(wù)。 董事會(huì)提名周雁飛為第一屆董事會(huì)董事候選人，任期自 2016 年 第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 2. 議案表決結(jié)果： 同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。 3. 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 4. 提交股東大會(huì)表決情況： 本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)予以審議通過。 (二) 審議通過《關(guān)于提議召開 2016 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1. 議案內(nèi)容： 董事會(huì)提議于 2016年 12月 1日上午 10時(shí) 00分在公司會(huì)議室召 開 2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于變更董事的議案》。 2. 議案表決結(jié)果： 同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。 3. 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 公告編號(hào)：2016-047 三、 備查文件目錄1. 《深圳市順美醫(yī)療股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》深圳市順美醫(yī)療股份有限公司董事會(huì) 2016年 11月 15日 公告編號(hào)：2016-047 附：《周雁飛簡歷》周雁飛，女，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于湛江市幼兒師范學(xué)校。2003 年 9 月至 2006 年 5 月任深圳市寶安區(qū)振華學(xué)校教師；2006 年 6月至 2009 年 8 月任深圳市同日 照明科技有限公司出納； 2012 年 7月至今任深圳市順美醫(yī)療股份有限公司出納兼董事會(huì)秘書。