順美國際2017年第一次臨時股東大會決議公告

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公告編號：2017-005 證券代碼：837992 證券簡稱：順美國際 主辦券商：中泰證券 河南順美國際家居股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年 2月 24日 2.會議召開地點：河南順美國際家居股份有限公司會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長杜習朋先生 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 4人，持召開本次會議的議案已于 2017 年 2 月 8 日經(jīng)公司第一屆董事會 第十一次會議審議通過。本次會議由公司董事會召集，會議的召集符 合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議召開不需要相關部門批準。 公告編號：2017-005 有表決權的股份 30，000，000股，占公司股份總數(shù)的 100.00%。 二、議案審議情況(一)審議通過《關于公司為河南威猛振動設備股份有限公司向中原銀行新鄉(xiāng)分行申請借款提供擔保的議案》 1.議案內容公司擬為河南威猛振動設備股份有限公司向中原銀行新鄉(xiāng)分行 申請 500萬元借款提供連帶責任保證擔保。河南威猛振動設備股份有 限公司與公司不存在關聯(lián)關系，是公司的互保單位，長期保持良好的互保合作關系。 2.議案表決結果： 同意股數(shù) 30，000，000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%； 棄權股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況無回避表決情況 三、備查文件目錄 《河南順美國際家居股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議》河南順美國際家居股份有限公司董事會 2017年 2月 24日