順美國際:2017年第四次臨時股東大會通知公告

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公告編號：2017-052 證券代碼：837992 證券簡稱：順美國際 主辦券商：中泰證券 河南順美國際家居股份有限公司 2017年第四次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為2017年第四次臨時股東大會 (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2017年11月24日09時00分 結(jié)束時間：2017年11月24日10時00分 (五)會議召開方式 本次會議采用現(xiàn)場方式召開。 (六)出席對象 公告編號：2017-052 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年11月20日，股權(quán)登記日 下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.河南順美國際家居股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員(七)會議地點：河南順美國際家居股份有限公司會議室 二、會議審議事項 (一)審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》； (二)審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜的議案》。 三、會議登記方法 (一)登記方式 1.自然人股東持本人身份證或護照；2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)或護照(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護照；3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法 公告編號：2017-052 人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。5.辦理登記手續(xù)，可在登記地點現(xiàn)場登記，也可用信函或者傳真方式進行登記，但不受理電話登記。 (二)登記時間:2017年11月24日08時00分-09時00分 (三)登記地點:河南順美國際家居股份有限公司會議室 四、其他 (一)會議聯(lián)系方式 1.河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣七里營鎮(zhèn)七里營大道工業(yè)園區(qū) 2.郵政編碼：453732 3.聯(lián)系人：宋新偉 4.聯(lián)系電話：18603718326 5.傳真：0373-5900068 (二)會議費用：本次會議預(yù)計半天，交通費、住宿費由參會人員自理。 (三)臨時提案 臨時提案請于會議召開前十天提交。 五、備查文件目錄 《河南順美國際家居股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議》 河南順美國際家居股份有限公司 董事會 2017年11月9日 [點擊查看PDF原文]