天意藥業(yè):2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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公告編號(hào)：2017-007 證券代碼：872055 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天意藥業(yè) 主辦券商：中原證券 徐州天意動(dòng)物藥業(yè)股份有限公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)會(huì)議召開(kāi)情況 1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年11月20日 2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)喬書(shū)喜 6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、及表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《業(yè)務(wù)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共20人， 持有表決權(quán)的股份50,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。 公告編號(hào)：2017-007 二、議案審議情況 (一)審議通過(guò)《關(guān)于公司擬購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的議案》 1.議案內(nèi)容 因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)位于睢寧縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的國(guó)有土地使用權(quán)。該土地面積約為100畝(最終面積以國(guó)土管理部門(mén)勘查核定的為準(zhǔn))，地類(lèi)為工業(yè)用地，預(yù)計(jì)本次購(gòu)買(mǎi)總價(jià)款約為1,000萬(wàn)元(最終金額以公司與政府土地管理部門(mén)簽訂的土地出讓合同為準(zhǔn)。本次購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不涉及關(guān)聯(lián)交易。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年11月3日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)上刊登的《關(guān)于公司擬購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的公告》(公告編號(hào)2017-005)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)50,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 三、備查文件目錄 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的《徐州天意動(dòng)物藥業(yè)股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。 徐州天意動(dòng)物藥業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 2017年11月21日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]