天意藥業(yè):2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
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公告編號(hào)：2017-009 證券代碼：872055 證券簡(jiǎn)稱：天意藥業(yè) 主辦券商：中原證券 徐州天意動(dòng)物藥業(yè)股份有限公司 2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)基本情況 (一)股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì) (二)召集人 本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。 (三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。 (四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間 開(kāi)始時(shí)間：2017年12月7日上午9:30 結(jié)束時(shí)間：2017年12月7日上午11:00 (五)會(huì)議召開(kāi)方式 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。 (六)出席對(duì)象 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 公告編號(hào)：2017-009 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年12月5日，股權(quán)登記日下 午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是公司股東。 2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。 (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 審議《關(guān)于審計(jì)機(jī)構(gòu)由上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)變更為亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案》。 議案內(nèi)容：經(jīng)董事會(huì)研究決定，擬聘請(qǐng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)事宜，同時(shí)不再聘任上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。 三、會(huì)議登記方法 (一)登記方式 1、自然人股東持本人身份證；2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)人委托書(shū)和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委 公告編號(hào)：2017-009 托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。 (二)登記時(shí)間: 2017年12月7日9點(diǎn) (三)登記地點(diǎn): 鄭州市金水區(qū)花園路59號(hào)居易摩根中心25樓2502室 四、其他 (一)會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：趙麗娟 聯(lián)系電話：0371-55501322 (二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。 (三)臨時(shí)提案 臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十日前提交。 五、備查文件目錄 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《徐州天意動(dòng)物藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》。 特此公告。 徐州天意動(dòng)物藥業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 2017年11月22日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]