天意藥業(yè):第一屆董事會第七次會議決議公告

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公告編號：2017-013 證券代碼：872055 證券簡稱：天意藥業(yè) 主辦券商：中原證券 徐州天意動物藥業(yè)股份有限公司 第一屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開和出席情況 徐州天意動物藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第七次會議(以下簡稱“會議”)通知于2017年12月15日以電話、傳真及電子郵件等方式發(fā)出。本次會議于2017年12月25日在公司會議室以現(xiàn)翅議的方式召開。應(yīng)參加會議董事7人，實際參加會議董事7人，會議由公司董事長喬書喜主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關(guān)于設(shè)立徐州意惠生物科技有限公司的議案》。 1、議案內(nèi)容：為了實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，保證公司長期穩(wěn)定的競爭優(yōu)勢，為股東創(chuàng)造更多的利益，公司擬設(shè)立全資子公司——徐州意惠生物科技有限公司，注冊資本1000萬元，注冊地為睢寧縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技園18號樓403室，本次出資為現(xiàn)金出資，資金來源為自 公告編號：2017-013 有資金。該議案內(nèi)容詳見公司于同日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《對外投資的公告》(公告編號：2017-014)。 2、表決情況：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。 3、該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4、根據(jù)《公司章程》和《對外投資管理辦法》該議案需提交股東大會審議。 (二)審議通過《關(guān)于設(shè)立睢寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分公司的議案》 1、議案內(nèi)容：為了實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，保證公司長期穩(wěn)定的競爭優(yōu)勢，為股東創(chuàng)造更多的利益，公司擬設(shè)立睢寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分公司 ，注冊地為睢寧縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技園18號樓303室。該議案內(nèi)容詳見公司于同日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺 (www.neeq.com.cn)的《關(guān)于擬設(shè)立睢寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分公司的公告》(公告編號：2017-015)。 2、表決情況：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。 3、該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4、根據(jù)《公司章程》和《對外投資管理辦法》該議案無需提交股東大會審議。 (三)審議通過《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》 1、議案內(nèi)容：提議于2018年1月11日在公司會議室召開2018 年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于設(shè)立徐州意惠生物科技有限公司的議案》。 公告編號：2017-013 2、表決情況：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。 3、該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 三、備查文件目錄 經(jīng)與會董事簽字確認的《徐州天意動物藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》 特此公告。 徐州天意動物藥業(yè)股份有限公司 董事會 2017年12月25日 [點擊查看PDF原文]