天意藥業(yè):2018年第一次臨時股東大會通知公告

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公告編號：2017-016 證券代碼：872055 證券簡稱：天意藥業(yè) 主辦券商：中原證券 徐州天意動物藥業(yè)股份有限公司 2018年第一次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為2018年第一次臨時股東大會。 (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2018年1月11日09:30 結束時間：2018年1月11日11:00 (五)會議召開方式 本次會議采用現場方式召開。 (六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。 公告編號：2017-016 本次股東大會的股權登記日為2018年1月10日，股權登記日下 午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 (七)會議地點：公司會議室 二、會議審議事項 審議《關于設立徐州意惠生物科技有限公司的議案》 三、會議登記方法 (一)登記方式 出席會議的股東應持以下文件辦理登記：①自然人股東持本人身份證；②由代理人代表自然人股東出席本次會議的應出示委托人身份證(復印件)，有委托人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證；③由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件，④法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、加蓋法人印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件。 (二)登記時間: 2018年1月11日9時00分 (三)登記地點: 河南省鄭州市金水區(qū)花園路59號居易摩根中心25樓2502室 公告編號：2017-016 四、其他 (一)會議聯系方式 聯系人：趙麗娟 電話：0371-55501322 傳真：0371-65597272 (二)會議費用：參會股東或授權代理人的食宿、交通費用自理。 (三)臨時提案 臨時提案請于會議召開10天前提交。 五、備查文件目錄 經與會董事簽字確認的《徐州天意動物藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。 特此公告。 徐州天意動物藥業(yè)股份有限公司 董事會 2017年12月25日 [點擊查看PDF原文]