廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司（下稱“公司”）于2017年12月29日在公司會(huì)議室召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議由溫建懷先生主持，應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和\u00A0《公司章程》\u00A0的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉溫建懷先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》之有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名，同意選舉溫建懷先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉潘孝貞先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》之有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名，同意選舉潘孝貞先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》之有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)，各專門(mén)委員會(huì)委員組成如下：

1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員：溫建懷、潘孝貞、錢(qián)小瑜，其中溫建懷為委員會(huì)主任。

2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：溫建北、錢(qián)小瑜、章穎薇，其中獨(dú)立董事章穎薇為委員會(huì)主任。

3、董事會(huì)提名委員會(huì)委員：潘孝貞、楊文斌、章穎薇，其中獨(dú)立董事楊文斌為委員會(huì)主任。

4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員：溫建懷、錢(qián)小瑜、章穎薇，其中獨(dú)立董事錢(qián)小瑜為委員會(huì)主任。

公司各專門(mén)委員會(huì)成員的任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。以上人員的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任潘孝貞先生為公司總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》之有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)同意續(xù)聘潘孝貞先生為公司第三屆總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于聘任朱靈先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》之相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意續(xù)聘朱靈先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起三年。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于聘任陳建波先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》之相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意續(xù)聘陳建波先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起三年。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任溫建北先生為公司研發(fā)設(shè)計(jì)中心總監(jiān)的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》之相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意續(xù)聘溫建北先生為公司研發(fā)設(shè)計(jì)中心總監(jiān)，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起三年。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于聘任王永輝先生為公司總經(jīng)理助理的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》之相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意續(xù)聘王永輝先生為公司總經(jīng)理助理，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起三年。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于聘任賈斌先生為公司生產(chǎn)制造中心總監(jiān)的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》之相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意續(xù)聘賈斌先生為公司生產(chǎn)制造中心總監(jiān)，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起三年。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于聘任李子飛先生為公司總經(jīng)理助理、桔家衣柜事業(yè)部總監(jiān)的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》之相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意續(xù)聘李子飛先生為公司總經(jīng)理助理、桔家衣柜事業(yè)部總監(jiān)，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起三年。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司董事會(huì)

溫建懷先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1971年4月出生，大專學(xué)歷，系公司創(chuàng)始人之一。曾任職于中國(guó)建設(shè)銀行廈門(mén)市分行中山支行、曾任廈門(mén)市建潘衛(wèi)廚有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司董事長(zhǎng)、廈門(mén)市建潘集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、廈門(mén)市華瑞中盈投資管理有限公司執(zhí)行董事、廈門(mén)華瑞中盈擔(dān)保有限公司董事長(zhǎng)、廈門(mén)市華瑞中盈房地產(chǎn)投資有限公司監(jiān)事、泗陽(yáng)建潘置業(yè)有限公司董事、泗陽(yáng)華瑞中盈置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、香港建潘國(guó)際控股有限公司董事、GOLD\u00A0VIRTUE\u00A0INTERNATIONAL\u00A0LIMITED\u00A0董事、廈門(mén)德韜資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事、廈門(mén)市雷迅科微電子股份有限公司董事、北京永安企業(yè)商會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、廈門(mén)永安商會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)。

潘孝貞先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1970年11月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)管理工程師，注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師，注冊(cè)土地估價(jià)師，系公司創(chuàng)始人之一。1999年3月以來(lái)?yè)?dān)任廈門(mén)市建潘衛(wèi)廚有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，廈門(mén)市建潘集團(tuán)有限公司監(jiān)事，廈門(mén)市華瑞中盈投資管理有限公司監(jiān)事，廈門(mén)華瑞中盈擔(dān)保有限公司監(jiān)事會(huì)主席，泗陽(yáng)建潘置業(yè)有限公司董事，廈門(mén)德韜資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事，香港建潘國(guó)際控股有限公司董事，福建省工商聯(lián)廚柜同業(yè)公會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)五金制品協(xié)會(huì)廚房設(shè)備分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，廈門(mén)市工商聯(lián)總商會(huì)副主席。曾先后榮獲“福建櫥柜行業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)云人物稱號(hào)”、“中國(guó)櫥柜行業(yè)風(fēng)云人物稱號(hào)”、“廈門(mén)特區(qū)建設(shè)30周年廈門(mén)商界人物貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“2017中國(guó)家居十大產(chǎn)業(yè)人物”等榮譽(yù)。

溫建北先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1976年3月出生，畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)藝術(shù)教育學(xué)院油畫(huà)專業(yè)。歷任建潘衛(wèi)廚企劃設(shè)計(jì)、研發(fā)設(shè)計(jì)總監(jiān)，現(xiàn)任廈門(mén)聚九九商貿(mào)有限公司董事、泗陽(yáng)建潘置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司董事、研發(fā)設(shè)計(jì)中心總監(jiān)、廈門(mén)市衛(wèi)廚行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、福建建材家居商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。其主持開(kāi)發(fā)“iKitchen”、“魔方”、“羅馬時(shí)光”、“西曼2”分別獲得中國(guó)設(shè)計(jì)紅星獎(jiǎng)，工信部首屆中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)大賽二十強(qiáng)，金勾獎(jiǎng)首屆中國(guó)整體廚房工業(yè)設(shè)計(jì)大賽產(chǎn)品組至尊獎(jiǎng)，中國(guó)廚柜設(shè)計(jì)金獎(jiǎng)，中國(guó)廚柜工藝技術(shù)特別獎(jiǎng)。

楊文斌先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1966年8月出生，博士、教授、博士生導(dǎo)師。歷任福建林學(xué)院教師，東北林業(yè)大學(xué)林業(yè)工程博士后流動(dòng)站博士后，福建農(nóng)林大學(xué)材料工程學(xué)院副教授。現(xiàn)任福建農(nóng)林大學(xué)材料工程學(xué)院教授、材料科學(xué)系主任、廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司獨(dú)立董事。

錢(qián)小瑜女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1954年1月出生，大學(xué)本科，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任北京林機(jī)研究所助理工程師、林業(yè)部科技司主任科員、中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)公司總經(jīng)理助理、廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、鴻偉(亞洲)控股有限公司獨(dú)立董事。曾先后榮獲“中國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)年度人物”、“中國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,“中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)終身榮譽(yù)獎(jiǎng)”,“中國(guó)木業(yè)30年功勛人物”等榮譽(yù)稱號(hào)。

章穎薇女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1972年6月出生，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、教授。歷任廈門(mén)集美大學(xué)工商管理學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)副教授、教授，現(xiàn)任廈門(mén)集美大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教授。

朱靈先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1965年8月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任職于湖北省石化廳駐咸寧辦、湖北飛達(dá)玻璃股份有限公司、廣州蒙特利實(shí)業(yè)有限公司、建潘衛(wèi)廚。現(xiàn)任廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

陳建波先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1975年1月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任職于江西省送變電建設(shè)公司、廈門(mén)燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司、明達(dá)（廈門(mén)）塑膠有限公司、升匯集團(tuán)、建潘衛(wèi)廚。現(xiàn)任廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、總裁辦主任、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)。

王永輝先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1975年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任職于香港八分鐘洗滌集團(tuán)、雙遼市人民政府辦公室、北京科寶博洛尼集團(tuán)、建潘衛(wèi)廚。現(xiàn)任廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司總經(jīng)理助理。

賈斌先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1969年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任職于戴爾（中國(guó)）公司、廈門(mén)艾佩斯電力設(shè)施有限公司、泉州澤仕通科技有限公司、建潘衛(wèi)廚。現(xiàn)任廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司生產(chǎn)制造中心總監(jiān)。

李子飛先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1978年1月出生，研究生學(xué)歷。先后任職于大地幼教機(jī)構(gòu)廈門(mén)大地幼兒園、福建廈華社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限公司、廈門(mén)南天竺文化傳播有限公司、建潘衛(wèi)廚。現(xiàn)任廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司總經(jīng)理助理、桔家衣柜事業(yè)部總監(jiān)。