周大生珠寶股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

周大生珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）董事會(huì)于2017年12月27日收到董事及副董事長(zhǎng)鄒艦明先生提交的書面辭呈。鄒艦明先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)董事及副董事長(zhǎng)職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。鄒艦明先生辭職后，不再在本公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，鄒艦明先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致本公司的董事人數(shù)低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，其辭呈自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

鄒艦明先生在擔(dān)任公司董事及副董事長(zhǎng)期間內(nèi)，認(rèn)真履行董事及副董事長(zhǎng)職責(zé)，勤勉盡職，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。在此，公司董事會(huì)對(duì)鄒艦明先生在擔(dān)任公司董事及副董事長(zhǎng)期間的貢獻(xiàn)和付出表示衷心的感謝！

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