\u00A0\u00A0本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

\u00A0\u00A01、本次股東大會(huì)沒有否決提案。

\u00A0\u00A02、本次股東大會(huì)無涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

\u00A0\u00A0一、會(huì)議召開和出席情況

\u00A0\u00A01、會(huì)議召開情況：

\u00A0\u00A0(1)召開時(shí)間：

\u00A0\u00A0網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2017年4月19日15：00～2017年4月20日15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年4月19日下午15:00～2017年4月20日下午15:00期間的任意時(shí)間。

\u00A0\u00A0(2)召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科技路桑達(dá)科技大廈17樓公司會(huì)議室。

\u00A0\u00A0(3)召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

\u00A0\u00A0(4)召集人：公司董事會(huì)

\u00A0\u00A0(5)主持人：董事 方澤南

\u00A0\u00A0(6)會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

\u00A0\u00A02、會(huì)議的出席情況

\u00A0\u00A0(1)股東出席的總體情況：

\u00A0\u00A0通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份257,354,675股，占公司總股份的60.9478％。

\u00A0\u00A0其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份257,350,975股，占公司總股份的60.9469％

\u00A0\u00A0通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份3,700股，占公司總股份的0.0009％。

\u00A0\u00A0(2) 中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：

\u00A0\u00A0通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份11,303,310股，占公司總股份的2.6769％。

\u00A0\u00A0其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份11,299,610股，占公司總股份的2.6760％。

\u00A0\u00A0通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份3,700股，占公司總股份的0.0009％。

\u00A0\u00A03、其他人員出席情況

\u00A0\u00A0公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

\u00A0\u00A0二、提案審議表決情況

\u00A0\u00A0大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了以下提案：

\u00A0\u00A01 本表格項(xiàng)下，“比例”均指占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例，或占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。

\u00A0\u00A02中國中電國際信息服務(wù)有限公司持有207,658,398股，是該提案的財(cái)務(wù)資助對(duì)象深圳中聯(lián)電子有限公司的參股股東，回避了該提案的表決。中國電子進(jìn)出口總公司持有38,391,238股，與該提案的財(cái)務(wù)資助對(duì)象深圳中聯(lián)電子有限公司受同一法人中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的控制，是關(guān)聯(lián)股東，回避了該提案的表決。

\u00A0\u00A03中國中電國際信息服務(wù)有限公司持有207,658,398股、中國電子進(jìn)出口總公司持有38,391,238股，與該提案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避了該提案的表決。

\u00A0\u00A0根據(jù)以上表決結(jié)果，本次股東大會(huì)的上述提案均獲得通過。

\u00A0\u00A0上述中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

\u00A0\u00A0三、獨(dú)立董事述職

\u00A0\u00A0在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向股東大會(huì)提交了《公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，對(duì)2016年度獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)、發(fā)表獨(dú)立意見和保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益等履職情況做了匯報(bào)。述職報(bào)告全文見2017年3月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。

\u00A0\u00A0四、律師出具的法律意見

\u00A0\u00A01、律師事務(wù)所名稱：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所

\u00A0\u00A02、律師姓名：孫林、陳拙

\u00A0\u00A03、結(jié)論性意見：公司二〇一六年度股東大會(huì)召集和召開的程序、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過的決議合法、有效。

\u00A0\u00A01、本次股東大會(huì)通知公告；

\u00A0\u00A02、本次股東大會(huì)決議；

\u00A0\u00A03、本次股東大會(huì)法律意見書。

\u00A0\u00A0深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司

\u00A0\u00A0二○一七年四月二十一日

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