證券代碼： 603116 證券簡稱：紅蜻蜓 公告編號： 2017-018
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第 四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議通知于 2017 年 7 月 26 日 以郵件形式發(fā)出，會議于 2017 年 8 月 6 日以現(xiàn)場會議的方式召開。公司應(yīng)參會監(jiān)事 3 人，實際參會監(jiān)事 3 人。會議由公司監(jiān)事長陳滿倉主持。
本次監(jiān)事會的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。
二、 監(jiān)事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于<浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃 （草案） >及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為 ： 《2017 年限制性股票激勵計劃 （草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，履行了相關(guān)的法定程序，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
詳情請參見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn )披露的《浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃 （草案） >及其摘要》
表決結(jié)果： 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。
該議案需提交股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、審議通過了《關(guān)于<浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
經(jīng)審核， 監(jiān)事會認為 ： 公司《2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實際情況，能保證公司限制性股票激勵計劃的順利實施，確保限制性股票激勵計劃規(guī)范運行，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。
表決結(jié)果:3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。
該議案需提交股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
3、審議通過了《關(guān)于核查激勵對象名單的議案》
對公司 2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單進行初步核查后，監(jiān)事會認為 ： 列入公司本次股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在下列 《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》 規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：
（ 1 ） 最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
（2） 最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；
（3） 最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4） 《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員 的情形；
（5） 法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。
符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司 《2017年限制性股票激勵計劃(草案)》 及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將通過公司網(wǎng)站或者其他途徑公示激勵對象的姓名和職務(wù)。監(jiān)事會在充分聽取公示意見后，于股東大會審議股權(quán)激勵計劃前 5 日披露激勵對象核查說明。
詳情請參見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn )披露的《公司 2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。
經(jīng)全體監(jiān)事審議， 3 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。
4、審議 《關(guān)于審議公司變更募投項目 “營銷渠道建設(shè)項目”中部分店鋪
實施主體和實施地點的議案》
詳情請參見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn )披露的公告 （公告編號: 2017-020）。
經(jīng)全體監(jiān)事審議， 3 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。
該議案需提交股東大會審議。
1、公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議。
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