浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
股東大會召開日期： 2017年11月 16 日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
一、 召開會議的基本情況(一) 股東大會類型和屆次2017 年第二次臨時股東大會(二) 股東大會召集人： 董事會
(三) 投票方式： 本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開地點： 浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)園紅蜻蜓大廈
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等 有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
1 關于增加注冊資本并修改公司章程的議案 √1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2017 年 10 月 31 日公司刊登在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海 證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn ）的公告。
2、 特別決議議案： 1
3、 對中小投資者單獨計票的議案： 無
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案： 無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱： 無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： 無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址： vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
(三) 公司聘請的律師。
（一）擬出席本次股東大會的股東或股東代理人應持如下文件辦理會議登記：
1、自然人股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書 （見附件）、委托人身份證復印件及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。
2、法人股股東，法定代表人參會持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；代理人參會持法定代表人簽署的授權委托書和身份證復印件、加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡和出席會議本人身份證辦理登記。
3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一） 1、 2 條規(guī)定的有效證件的復印件，登記時間同下，信函以本公司所在地溫州市收到的郵戳為準。
符合出席條件的股東應于 2017 年 11 月 10 日上午 9： 00—11:30，下午13:00-17： 00 到本公司董事會秘書辦公室辦理登記手續(xù)。逾期未辦理登記的，應于會議召開當日 14:00 之前到會議召開地點辦理登記。
浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)園紅蜻蜓大廈董事會秘書辦公室
（一）與會股東（親自或委托代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費用
（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。
（三）聯(lián)系方式：地址：浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)園紅蜻蜓大廈
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司董事會
附件 1 ：授權委托書 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 ：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 11 月 16
日 召開的貴公司 2017 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于增加注冊資本并修改公 司章程的議案委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。