廣州尚品宅配家居股份有限公司

關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會 的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)廣州尚品宅配家居股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第二屆董事會第十九次會議決議，公司將召開 2018 年第一次臨時股東大會，董事會現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1 、會議屆次： 公司 2018 年第一次臨時股東大會。

2、 會議召集人： 公司董事會， 2017 年 12 月 29 日召開的公司第二屆董事會第十九次會議決議召開公司 2018 年第一次臨時股東大會。

3、 本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》等相關(guān)規(guī)定。

5、會議召開方式： 本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（ 1 ）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過前述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

（ 1 ） 本次股東大會的股權(quán)登記日為 2018 年 1 月 10 日。于 2018 年 1 月 10日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東（公司暫不存在優(yōu)先股股東，均為普通股股東）均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席本次會議的股東可以書面形式委托代理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會議并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時段內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司 董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

7、現(xiàn)場會議地點： 廣州市天河區(qū)花城大道 85 號高德置地廣場 A 座 36 樓 尚品宅配大會議室 。

1 、審議表決 《關(guān)于投資設(shè)立成都維尚家居科技有限公司建設(shè)西南研發(fā)生產(chǎn)基地暨對外投資 的議案》 ；

2、審議表決 《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)佛山新零售商業(yè)綜合體暨對外投資的議案》。

以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議/第二屆 監(jiān)事會第十四次會議審議通過， 議案 內(nèi)容詳見公司發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的公告。

提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目

1.00 《關(guān)于投資設(shè)立成都維尚家居科技有 √

限公司建設(shè)西南研發(fā)生產(chǎn)基地暨對外

2.00 《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)佛山新零 √

售商業(yè)綜合體暨對外投資的議案》

四 、會議登記等事項

2、登記地點： 廣州市天河區(qū)花城大道 85 號高德置地廣場 A 座 35 樓 尚品宅配證券事務(wù)部。

3、登記辦法： 現(xiàn)場登記；通過信函、電子郵件或傳真方式登記。

法人股東現(xiàn)場登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續(xù)。

自然人股東現(xiàn)場登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續(xù)。

（2）通過信函、電子郵件或傳真方式登記

公司股東可憑現(xiàn)場登記所需的有關(guān)證件采取信函、電子郵件或傳真方式登記，本次股東大會不接受電話登記。采用信函方式登記的股東，信函請寄至：廣州市天河區(qū)花城大道 85 號高德置地廣場 A 座 35 樓 尚品宅配證券事務(wù)部； 郵編： 510000，信函請注明“2018 年第一次臨時股東大會”字樣。采用電子郵件方式登記的股東，請將相關(guān)登記材料的原件掃描件發(fā)送至公司郵箱 securities@spzp.com，郵件主題請注明“2018 年第一次臨時股東大會”。采用傳真方式登記的，請將相關(guān)登記材料傳真至尚品宅配證券事務(wù)部，傳真號碼： 020-85027985。

注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到場辦理登記手續(xù)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見“附件一” 。

1 、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理， 預(yù)計會期半天。

聯(lián)系人：羅時定、袁嘉欣

聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)花城大道 85 號高德置地廣場 A 座 35 樓尚品宅配證券事務(wù)部

1 、《廣州尚品宅配家居股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議》；2、《廣州尚品宅配家居股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議》。特此公告 ！

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

廣州尚品宅配家居股份有限公司

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

2、投票簡稱： 尚品 投票

3、 議案設(shè)置及意見表決：

表 1 本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目

1.00 《關(guān)于投資設(shè)立成都維尚家居科技有 √

限公司建設(shè)西南研發(fā)生產(chǎn)基地暨對外