恒福股份:2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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證券代碼：832453 證券簡(jiǎn)稱：恒福股份 主辦券商：廣發(fā)證券 恒福茶文化股份有限公司 2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開和出席情況 (一)會(huì)議召開情況 1.會(huì)議召開時(shí)間：2018年1月5日 2.會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)黃埔大道西76號(hào)盈隆廣場(chǎng)2303 房 3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng) 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：徐結(jié)根 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 會(huì)議召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共4人，持 有表決權(quán)的股份65,765,600股，占公司股份總數(shù)的75.61%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關(guān)于選舉徐結(jié)根為恒福茶文化股份有限公司第二屆董事會(huì)組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆董事會(huì)全體董事任期屆滿，為了保證公司董事會(huì)工作正常運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名徐結(jié)根擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，任職期間根據(jù)在恒福茶文化股份有限公司所任職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不再領(lǐng)取董事薪酬。第一屆董事會(huì)董事任期屆滿至第二屆董事會(huì)董事就任之前，原董事繼續(xù)履行董事職務(wù)。 徐結(jié)根未被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)法律法規(guī)對(duì)董事任職資格的要求。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 (二)審議通過《關(guān)于選舉徐結(jié)坤為恒福茶文化股份有限公司第二屆董事會(huì)組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆董事會(huì)全體董事任期屆滿，為了保證公司董事會(huì)工作正常運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名徐結(jié)坤擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，任職期間根據(jù)在恒福茶文化股份有限公司所任職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不再領(lǐng)取董事薪酬。第一屆董事會(huì)董事任期屆滿至第二屆董事會(huì)董事就任之前，原董事繼續(xù)履行董事職務(wù)。 徐結(jié)坤未被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)法律法規(guī)對(duì)董事任職資格的要求。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 (三)審議通過《關(guān)于選舉李朝玉為恒福茶文化股份有限公司第二屆董事會(huì)組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆董事會(huì)全體董事任期屆滿，為了保證公司董事會(huì)工作正常運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名李朝玉擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，任職期間根據(jù)在恒福茶文化股份有限公司所任職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不再領(lǐng)取董事薪酬。第一屆董事會(huì)董事任期屆滿至第二屆董事會(huì)董事就任之前，原董事繼續(xù)履行董事職務(wù)。 李朝玉未被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)法律法規(guī)對(duì)董事任職資格的要求。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 (四)審議通過《關(guān)于選舉路通為恒福茶文化股份有限公司第二屆董事會(huì)組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆董事會(huì)全體董事任期屆滿，為了保證公司董事會(huì)工作正常運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名路通擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，任職期間領(lǐng)取董事薪酬，人民幣6萬元/年(含稅)。第一屆董事會(huì)董事任期屆滿至第二屆董事會(huì)董事就任之前，原董事繼續(xù)履行董事職務(wù)。 路通未被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)法律法規(guī)對(duì)董事任職資格的要求。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 (五)審議通過《關(guān)于選舉廖磊為恒福茶文化股份有限公司第二屆董事會(huì)組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆董事會(huì)全體董事任期屆滿，為了保證公司董事會(huì)工作正常運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名廖磊擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，任職期間領(lǐng)取董事薪酬，人民幣6萬元/年(含稅)。第一屆董事會(huì)董事任期屆滿至第二屆董事會(huì)董事就任之前，原董事繼續(xù)履行董事職務(wù)。 廖磊未被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)法律法規(guī)對(duì)董事任職資格的要求。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 (六)審議通過《關(guān)于核心員工離職解除股票限售的議案》1.議案內(nèi)容 公司核心員工黃文娟女士與公司簽訂的勞動(dòng)合同于2017年12月 31日到期，現(xiàn)因個(gè)人原因于近期與公司協(xié)商一致提前解除勞動(dòng)關(guān)系。 截止到2017年12月29日，黃文娟女士持有公司股份90,000股， 占公司總股本的0.103500%。依據(jù)黃文娟女士與公司簽訂的《廣州恒 福茶文化股份有限公司股票認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議》約定：在服務(wù)期內(nèi)，黃文娟女士若自廣州恒福茶文化股份有限公司或廣州恒福茶文化股份有限公司下屬分子公司離職，黃文娟女士應(yīng)在該等情形發(fā)生之日起60 個(gè)工作日內(nèi)，通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)售出其所持全部新增股份，出售新增股份所得低于黃文娟女士認(rèn)購公司股份支付金額的部分，由黃文娟女士自行承擔(dān)；高于認(rèn)購公司股份金額的部分歸廣州恒福茶文化股份有限公司所有，并應(yīng)在黃文娟女士出售其所持全部新增股份后的 3 個(gè)工作日內(nèi)一次性支付至廣州恒福茶文化股份有限公司指定的銀行賬戶。現(xiàn)提議公司董事會(huì)同意在黃文娟女士離職后，將其持有恒福茶文化股份有限公司90,000股限售股票辦理解除限售，同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)辦理黃文娟解除限售事宜，董事長(zhǎng)有權(quán)指派公司員工辦理黃文娟解除限售的具體手續(xù)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 (七)審議通過《關(guān)于核心員工離職解除股票限售的議案》1.議案內(nèi)容 公司核心員工呂小萍女士與公司簽訂的勞動(dòng)合同于2017年12月 31日到期，現(xiàn)因個(gè)人原因于近期與公司協(xié)商一致提前解除勞動(dòng)關(guān)系。 截止到2017年12月29日，呂小萍女士持有公司股份30,000股， 占公司總股本的0.034500%。依據(jù)呂小萍女士與公司簽訂的《廣州恒 福茶文化股份有限公司股票認(rèn)購合同之補(bǔ)充協(xié)議》約定：在服務(wù)期內(nèi)，呂小萍女士若自廣州恒福茶文化股份有限公司或廣州恒福茶文化股份有限公司下屬分子公司離職，呂小萍女士應(yīng)在該等情形發(fā)生之日起60 個(gè)工作日內(nèi)，通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)售出其所持全部新增股份，出售新增股份所得低于呂小萍女士認(rèn)購公司股份支付金額的部分，由呂小萍女士自行承擔(dān)；高于認(rèn)購公司股份金額的部分歸廣州恒福茶文化股份有限公司所有，并應(yīng)在呂小萍女士出售其所持全部新增股份后的 3 個(gè)工作日內(nèi)一次性支付至廣州恒福茶文化股份有限公司指定的銀行賬戶。現(xiàn)提議公司董事會(huì)同意在呂小萍女士離職后，將其持有恒福茶文化股份有限公司30,000股限售股票辦理解除限售，同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)辦理呂小萍解除限售事宜，董事長(zhǎng)有權(quán)指派公司員工辦理呂小萍解除限售的具體手續(xù)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 (八)審議通過《關(guān)于選舉曹放為恒福茶文化股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事任期屆滿，為了保證公司監(jiān)事會(huì)工作正常運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名曹放任公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，任職期間，不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬。第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期屆滿至第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任之前，原監(jiān)事繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。 曹放未被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)法律法規(guī)對(duì)監(jiān)事任職資格的要求。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 (九)審議通過《關(guān)于選舉劉文為恒福茶文化股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事任期屆滿，為了保證公司監(jiān)事會(huì)工作正常運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名劉文任公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，任職期間，不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬。第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期屆滿至第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任之前，原監(jiān)事繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。 劉文未被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)法律法規(guī)對(duì)監(jiān)事任職資格的要求。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 三、備查文件目錄 《恒福茶文化股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 恒福茶文化股份有限公司 董事會(huì) 2018年1月9日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]

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