[監(jiān)事會(huì)]周大生:第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告 時(shí)間：2018年01月11日 11:32:04\u00A0中財(cái)網(wǎng) 證券代碼：002867 證券簡(jiǎn)稱：周大生 公告編號(hào)：2018-002 周大生珠寶股份有限公司 第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 周大生珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議 于2018年1月10日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。公司于2018年1月5日以書面及電 話方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知以及提交審議的議案。公司監(jiān)事共3人， 參加本次會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席夏洪川先生召集及主持。本次會(huì) 議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān) 規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過(guò)《關(guān)于<周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 （草案）>及其摘要的議案》 表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì) 劃(草案)》及其摘要內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦 法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第4號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》等相關(guān)法律、法規(guī)和 規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展,不存在 明顯損害上市公司及全體股東利益的情形。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠寶股 份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 2、審議通過(guò)《關(guān)于制定<周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì) 計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》 表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì) 劃實(shí)施考核管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、 《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第4號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范 性文件的規(guī)定，有助于進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激 勵(lì)約束機(jī)制，穩(wěn)定和吸引管理人員和核心員工，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實(shí)施。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠寶股 份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 3、審議通過(guò)《關(guān)于核實(shí)〈周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì) 計(jì)劃（草案）〉中的激勵(lì)對(duì)象名單的議案》 表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備 《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè) 務(wù)備忘錄第4號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件和《公司章程》 規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形， 不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不 存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或 者采取市場(chǎng)禁入措施的情形，不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、 高級(jí)管理人員的情形，不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情 形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《周大 生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范 圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。 公司將在召開股東大會(huì)前，通過(guò)網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì) 象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10日。監(jiān)事會(huì)在充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)后，將于股 東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)激勵(lì)名單的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō) 明。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠寶股 份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單》。 三、備查文件 1、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。 特此公告。 周大生珠寶股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2017年1月10日 中財(cái)網(wǎng)