本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月11日披露了《關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-005），經事后核查發(fā)現(xiàn)，因工作人員失誤，公告中“附件二.\u00A0授權委托書”表格內的提案名稱與本次股東大會的議案內容不完全一致，現(xiàn)對其進行更正如下：
更正前授權委托書表格：
更正后授權委托書表格：
除上述內容更正外，本次臨時股東大會通知的其他內容保持不變。請廣大投資者以附件1《關于召開2018\u00A0年第一次臨時股東大會的通知（更正后）》為準。
公司對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。
周大生珠寶股份有限公司
關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知（更正后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年度第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會于2018年1月10日召開第二屆董事會十五次會議，審議通過了《關于召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2018年1月26日（星期五）15:00。
（2）網絡投票時間：
①\u00A0通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2018年1月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②\u00A0通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2018年1月25日下午15:00至2018年1月26日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次臨時股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關網絡投票時限內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（3）本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網絡投票相結合的方式，同一表決權只能選擇現(xiàn)場表決和網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2018年1月22日
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式參見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及相關其他人員。
8、會議地點：深圳市羅湖區(qū)文錦北路田貝花園裙樓商場三層301周大生總部會議室。
1、逐項審議《關于<周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
1.01實施限制性股票激勵計劃的目的
1.02限制性股票激勵計劃激勵對象的確定依據(jù)和范圍
1.03限制性股票激勵計劃授予激勵對象的人員名單及分配情況
1.04限制性股票激勵計劃所涉及股票的種類、來源和數(shù)量
1.05限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06限制性股票的授予價格及授予價格的確定辦法
1.07限制性股票激勵計劃的授予條件、解除限售條件
1.08限制性股票激勵計劃的授予程序和解除限售程序
1.09限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
1.10限制性股票激勵計劃的會計處理
1.11公司與激勵對象的權利、義務
1.12限制性股票激勵計劃的變更、終止
1.13公司與激勵對象之間相關爭議或糾紛的解決機制
2、審議《關于制定<周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第一期限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》
以上議案經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于2018年1月11日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
本次會議審議的第1、2、3項議案屬于特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。本次會議審議第1、2、3項議案時，關聯(lián)股東需回避表決。
本次會議審議的第1、2、3項議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者單獨計票并披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。）
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規(guī)定，上市公司股東大會審議限制性股票激勵計劃，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票權。為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，表達自己的意愿，公司全體獨立董事一致同意由獨立董事趙斌就上述第1、2、3項議案向公司全體股東征集投票權，有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
本次股東大會提案編碼表：
（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權證明；委托代理人持書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進行登記；
（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、持股憑證進行登記；
（3）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。
3、登記地點：公司董事會辦公室
4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：周曉達、劉燕香
聯(lián)系地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)文錦北路田貝花園裙樓商場三層301周大生珠寶股份有限公司
5、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
周大生珠寶股份有限公司
參加網絡投票的具體操作流程
1、普通股的投票代碼與投票簡稱，投票代碼：362867，投票簡稱：“周大投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
4、股東對提案1.00《關于<周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》投票的，視為對其下各級子議案表達相同投票意見。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。