證券代碼： 300616 證券簡(jiǎn)稱：尚品宅配 公告編號(hào)： 2018-001號(hào)
廣州尚品宅配家居股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：
1 、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
2、 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
3、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn) ： 廣州市天河區(qū)花城大道 85 號(hào)高德置地廣場(chǎng) A 座 36 樓尚品宅配大會(huì)議室 。
4、召開(kāi)方式 : 現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議召集人： 董事會(huì)召集。
6、會(huì)議主持人： 周淑毅。 董事長(zhǎng)李連柱先生因參加政協(xié)會(huì)議無(wú)法出席本次股東大會(huì)，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，由總經(jīng)理周淑毅先生主持會(huì)議。
7、 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定， 合法有效。
1 、 出席會(huì)議總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表 12 人，代表股份 50,299,684 股，占上市公司總股份的 45.5654%。
2、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表 9 人，代表股份 50,297,784 股，占上市公司總股份的 45.5637 %。
3、 參加網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 1,900 股，占上市公司總股份的 0.0017%。
4、 中小股東出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表 5 人，代表股份 2,100 股，占上市公司總股份的 0.0019%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表 2 人，代表股份 200 股，占上市公司總股份的 0.0002%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 1,900 股，占上市公司總股份的 0.0017%。
5、 出席會(huì)議的其他人員
公司 部分董事、 監(jiān)事、 高管及兩位見(jiàn)證律師。
三、 議案審議及表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)了 《關(guān)于投資設(shè)立成都維尚家居科技有限公司建設(shè)西南研發(fā)生產(chǎn)基地暨對(duì)外投資的議案》
本項(xiàng)議案表決結(jié)果：贊成 50,299,684 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0%。
其中，除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”、“中小股東”） 表決結(jié)果：贊成 2,100 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0%。
2、審議通過(guò)了 《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)佛山新零售商業(yè)綜合體暨對(duì)外投資的議案》
本項(xiàng)議案表決結(jié)果：贊成 50,299,684 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0%。
其中，除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”、“中小股東”）表決結(jié)果：贊成 2,100 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
金杜律師事務(wù)所指派謝錚律師 、羅雪珂律師 出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書。認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效”。
1 、《廣州尚品宅配家居股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《金杜律師事務(wù)所關(guān)于廣州尚品宅配家居股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書 》。
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