恒潤高科:2017年第五次臨時股東大會決議公告

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證券代碼：836021 證券簡稱：恒潤高科 主辦券商：中信建投 成都恒潤高新科技股份有限公司 2017年第五次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年12月20日 2.會議召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)武興五路433號西部智谷 A區(qū)二組團(tuán)2棟2單元11樓 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：李偉 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共3人，持 有表決權(quán)的股份110,304,000股，占公司股份總數(shù)的47.14%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關(guān)于公司擬出售廣西恒泰潤揚(yáng)科技有限公司100.00%股權(quán)的議案》 1.議案內(nèi)容 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，公司擬將所持有的廣西恒泰潤揚(yáng)科技有限公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣西南寧佰納德商貿(mào)有限公司，轉(zhuǎn)讓價格為4,380萬元。因交易對手方廣西南寧佰納德商貿(mào)有限公司不屬于公司關(guān)聯(lián)方，故本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 該事項(xiàng)已于2017年12月04日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信 息披露平臺(www.neeq.com.cn)進(jìn)行披露，詳見《成都恒潤高新科技股份有限公司出售資產(chǎn)的公告》(編號：2017-053)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 110,304,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 (二)審議通過《關(guān)于公司子公司擬出售四川恒達(dá)泰富石化有 限公司100.00%股權(quán)的議案》 1.議案內(nèi)容 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，公司全資子公司成都潤潔高新科技有限公司擬將所持有的四川恒達(dá)泰富石化有限公司(以下簡稱“恒達(dá)泰富”)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人陽純，轉(zhuǎn)讓價格為1元。由于公司未對恒達(dá)泰富實(shí)際出資，后續(xù)出資義務(wù)由陽純按 恒達(dá)泰富公司章程履行。因交易對手方陽純不屬于公司關(guān)聯(lián)方，故本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 該事項(xiàng)已于2017年12月04日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信 息披露平臺(www.neeq.com.cn)進(jìn)行披露，詳見《成都恒潤高新科技股份有限公司出售資產(chǎn)的公告》(編號：2017-053)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 110,304,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 (三)審議通過《關(guān)于 2018 年公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜 合授信額度的議案》 1.議案內(nèi)容 根據(jù)2017年的經(jīng)營和投資現(xiàn)狀及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，公司及下屬公 司預(yù)計(jì)2018年擬在銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過30,000萬元人民 幣的綜合授信額度，用于流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行保函、并購貸款、銀行承兌匯票及票據(jù)貼現(xiàn)、國際/國內(nèi)貿(mào)易融資、融資租賃等各種業(yè)務(wù)的需要。以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額以銀行等金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。在取得相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的綜合授信額度后，公司視實(shí)際經(jīng)營需要將在授信額度范圍內(nèi)辦理流動資金貸款等有關(guān)業(yè)務(wù)。最終發(fā)生額以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)，授信的利息和費(fèi)用、利率等條件由本公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。 在辦理授信過程中，除信用保證外，授權(quán)公司董事會可以根據(jù)實(shí)際情況決定用公司資產(chǎn)為相關(guān)授信進(jìn)行抵押擔(dān)保。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股東、實(shí)際控制人在內(nèi)的第三方為公司辦理授信提供無償擔(dān)保(包括但不限于財(cái)產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押等擔(dān)保方式)，并按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露義務(wù)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 110,304,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 (四)審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 1.議案內(nèi)容 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營情況，預(yù)計(jì)2018年公司及下屬公 司擬在銀行、小額貸款公司、融資租賃公司等金融機(jī)構(gòu)累計(jì)申請不超過人民幣30,000萬元的綜合授信并擬由實(shí)際控制人李偉、李芮嵐或相關(guān)方提供擔(dān)保，擔(dān)保形式包括但不限于：連帶責(zé)任擔(dān)保、土地及房地產(chǎn)抵押擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保等，實(shí)際擔(dān)保金額、期限和擔(dān)保人以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)方不收取擔(dān)保費(fèi)用；公司擬向股東李偉、李芮嵐或相關(guān)方借入短期資金用于周轉(zhuǎn)，借款額度累計(jì)不超過人民幣10,000 萬元。關(guān)聯(lián)方不收取任何費(fèi)用，具體借款金額以公司實(shí)際情況為準(zhǔn)；根據(jù)公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及下屬子公司 2018年度預(yù)計(jì)向四川港航匯通物流有限公司銷售工業(yè)混合油及生物柴油不超過60,000萬元。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 4,644,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 關(guān)聯(lián)股東李偉、李芮嵐回避表決。 (五)審議通過《關(guān)于提名涂毅先生為監(jiān)事的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司監(jiān)事劉蓉女士因個人原因辭去公司監(jiān)事職務(wù)，現(xiàn)擬提名為涂毅先生為公司新任監(jiān)事，任期自股東大會通過之日起至第一屆監(jiān)事會屆滿。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 110,304,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 三、備查文件目錄 經(jīng)與會股東簽字確認(rèn)的《成都恒潤高新科技股份有限公司2017年第 五次臨時股東大會決議》。 成都恒潤高新科技股份有限公司 董事會 2017年12月21日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]