2018年1月8日訊，去年12月21日，經(jīng)北京市檢察院第二分院依法審查并提起公訴的張凱閔、林金德等85人特大跨境電信詐騙案一審公開宣判。這是我國首起從境外將臺灣犯罪嫌疑人押解回大陸進(jìn)行司法審判的電信詐騙案，被告人如何組織分工，如何進(jìn)行詐騙，檢方如何審查證據(jù)，帶著這些問題，記者近日采訪了本案公訴人之一、該院金融犯罪檢察部副主任孫晴。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一場火災(zāi)引出電信詐騙窩點

“我們在審查證據(jù)時，發(fā)現(xiàn)這起電信詐騙案的最初線索，是一把火給燒出來的。”孫晴說，2014年11月29日，在肯尼亞首都內(nèi)羅畢，一棟門牌號為46號的別墅突發(fā)火災(zāi)，趕來救助的警察發(fā)現(xiàn)，別墅內(nèi)住著很多中國人，“房內(nèi)有大量的電話、語音網(wǎng)關(guān)、電腦等物品，警方懷疑這是一個電信詐騙窩點。”

之后，肯尼亞警方以涉嫌觸犯該國“非法架設(shè)電信設(shè)備罪”，將“46號窩點”中的犯罪嫌疑人全部抓獲，其中23名臺灣犯罪嫌疑人（其中1人另案處理）、13名大陸犯罪嫌疑人。

經(jīng)協(xié)調(diào)，2016年4月5日，肯尼亞警方同意，對“46號窩點”的張家祥等36名犯罪嫌疑人進(jìn)行遣返。

沒想到，遣返途中，犯罪嫌疑人的一個舉動，又牽出“201號窩點”。

孫晴說，2016年4月8日，36名犯罪嫌疑人被遣返回國前，在機(jī)場的暫時停留區(qū)，不少犯罪嫌疑人不停地要求上廁所，這引起肯尼亞警方注意，當(dāng)天經(jīng)搜查，警方在廁所馬桶內(nèi)，查獲了一部手機(jī)。

在這部手機(jī)中，肯尼亞警方發(fā)現(xiàn)了十幾個臺灣、大陸地區(qū)的電話號碼，以及多條可疑短信。順藤摸瓜，肯尼亞警方在一個門牌號為201號的別墅內(nèi)，將張凱閔、林金德等22名臺灣犯罪嫌疑人、19名大陸犯罪嫌疑人抓獲。

2016年4月13日，經(jīng)公安部指定負(fù)責(zé)偵查的北京市海淀公安分局，將77名犯罪嫌疑人押解回京。“這就是我們口中的‘4·13案件’。”孫晴說。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0恢復(fù)電腦數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)新罪行

2016年11月2日，“4·13案件”正式移送到北京市檢察院第二分院進(jìn)行審查。對“4·13案件”，最高人民檢察院和北京市檢察機(jī)關(guān)高度重視——最高檢公訴廳和北京市檢察院公訴部門全程指導(dǎo)督辦，二分院主管公訴的副檢察長張朝霞擔(dān)任第一公訴人，并依托金融檢察、網(wǎng)絡(luò)與電信犯罪檢察等專業(yè)化辦案團(tuán)隊，形成了“4·13案件公訴組”。

據(jù)孫晴介紹，鑒于該案犯罪手段具有遠(yuǎn)程、非接觸性等特點，案件新型疑難、專業(yè)性強(qiáng)，公訴組的檢察官們迅速審查了全案的468冊卷宗，言辭證據(jù)1000多份，同時對所有電子證據(jù)、鑒定意見、勘驗檢查筆錄一一審查。在第一次補(bǔ)充偵查之后，公訴組又引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)再次對關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行調(diào)取。最終，形成補(bǔ)充偵查卷21冊。

“卷宗中的電子證據(jù)對于‘4·13案件’十分重要，在甄別電子證據(jù)的過程中，公安人員和檢察官們在‘201窩點’罰沒的電腦數(shù)據(jù)恢復(fù)中，發(fā)現(xiàn)了一些特殊的‘返鄉(xiāng)訂票記錄單’。”孫晴說，正是這一證據(jù)，讓本案“201窩點”相關(guān)詐騙分子在印度尼西亞的行騙犯罪浮出水面。

孫晴說，檢察官們審查證據(jù)時發(fā)現(xiàn)，“201窩點”的負(fù)責(zé)人及其部分成員，在去肯尼亞之前，曾經(jīng)兩次在印尼不同地方，從事過兩次電信詐騙活動，涉案金額高達(dá)2300余萬元。

經(jīng)北京警方發(fā)布通緝令，另外11名曾經(jīng)在印尼參與電信詐騙、而后返回大陸未參加肯尼亞詐騙的犯罪嫌疑人陸續(xù)被緝捕歸案。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0“三線”人員\u00A0 \u00A0輪流上場行騙

“這起特大電信詐騙案中的犯罪組織架構(gòu)，是按照公司來運(yùn)作的，他們會統(tǒng)一管理成員的手機(jī)和護(hù)照，讓他們定期和家里通話，平日里深居簡出。”孫晴說，組織管理者都來自臺灣，他們在境外組建詐騙窩點，從臺灣和大陸招募人員進(jìn)行培訓(xùn)。

以被告人之一、來自東北的韓剛為例，他就是被臺灣被告人林金德所招募，先后多次出境從事電信詐騙活動。后其按照林金德等人的要求，在老家招募了多名老鄉(xiāng)同赴肯尼亞“打工”，工作是所謂的“話務(wù)員、服務(wù)員”。

韓剛等人到了“窩點”后，會接受一定的培訓(xùn)，之后便進(jìn)入“電話組”，本案中的“46號窩點”和“201號窩點”僅是跨國詐騙組織的“電話組”所在地。

除此之外，犯罪頭目俗稱“金主”、負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程提贓款的“取款組”、負(fù)責(zé)提供通訊保障的“通訊組”，負(fù)責(zé)編寫話術(shù)單的“劇本組”，都分別處于不同的國家、地區(qū)，互相之間并不交叉。

“電話組”里面也分工明確，分為“一線”“二線”“三線”。孫晴向記者詳細(xì)剖析了“三線”人員的詐騙步驟：

第一步，窩點中一到兩名的電腦手，每天通過互聯(lián)網(wǎng)，以設(shè)定好的程序，向我國大陸地區(qū)居民群發(fā)語音包。大陸居民會收到固定語音來電：“您有快遞未查收……”或者“您的醫(yī)保信息出現(xiàn)錯誤……”

語音電話會引導(dǎo)接聽者按“某數(shù)字鍵”，一旦按下，“一線”就會和接聽者聊天，通過核對信息的借口，套取被害人的個人信息。

第二步，被害人一旦憂慮加深，“一線”便會進(jìn)一步恐嚇被害人：“個人信息已泄露，需報案，請按*鍵轉(zhuǎn)公安機(jī)關(guān)”。電話隨即便會接通到冒充民警的“二線”。“二線”繼續(xù)利用被害人的恐懼心理：“您個人賬戶涉嫌犯罪，需進(jìn)一步核查，請將您名下資金都轉(zhuǎn)賬到司法機(jī)關(guān)‘專門賬戶’，我們進(jìn)一步審查。”\u00A0一些被害人到第二步就打款了。

第三步，如果有的被害人此時產(chǎn)生疑問，“二線”就會誘導(dǎo)被害人找檢察機(jī)關(guān)，一按#鍵，電話轉(zhuǎn)到“檢察院”，“三線”出場。“三線”往往是“窩點”中詐騙“業(yè)務(wù)”更熟練、語言表達(dá)能力更強(qiáng)的人。

孫晴說，“三線”都是臺灣人，“201窩點”中便有一位臺灣“三線”王瑋琨，據(jù)其稱，他在海外受過高等教育，因投資失敗、債臺高筑，為賺錢快，而來到肯尼亞入伙。

據(jù)悉，本案中，北京、江蘇、山東等地的185名居民，在2014年至2016年間，被上述身處印尼、肯尼亞的電信詐騙組織先后詐騙2900余萬元。受騙金額最高的被害人累計被騙金額達(dá)400余萬元。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0接到可疑電話堅決掛斷

2017年12月21日，北京二中院依法對張凱閔、林金德等85人特大跨境電信詐騙案作出一審判決。法院以詐騙罪判處被告人張凱閔、林金德有期徒刑15年，以詐騙罪分別判處韓剛、張家祥、徐偉倫等83人有期徒刑14年至1年9個月不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

雖然這些人已經(jīng)獲刑，但電信詐騙不會絕跡。孫晴提醒說，收到不明來電時，應(yīng)注意不信“接的”，相信“打的”，在無法確定真?zhèn)蔚那闆r下，應(yīng)選擇掛斷后再主動撥打相關(guān)單位對外公布的電話進(jìn)行核實。對于關(guān)鍵信息應(yīng)到相關(guān)單位辦公地點咨詢核實。

特別要注意的是，根據(jù)我國法律規(guī)定，公檢法等單位在查辦案件的過程中，不會通過電話要求當(dāng)事人提供存款賬戶密碼等信息，也沒有所謂的“安全賬戶”，不會通過電話要求群眾將錢款轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。

發(fā)現(xiàn)被騙后應(yīng)及時報案，留存好網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、付款轉(zhuǎn)賬憑證以及通話記錄詳單等證據(jù)，以便早日破案、減少損失。