證券代碼： 000910 證券簡稱：大亞圣象 公告編號： 2018—002

大亞圣象家居股份有限公司

關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大亞圣象家居股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）董事會于 2017 年 12 月 23日在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《大亞圣象家居股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》， 現(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示性公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會是 2018 年第一次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集，公司第七屆董事會第九次會議于 2017 年 12 月 21 日召開，審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深交所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的 日期、 時間 ：

（ 1 ）現(xiàn)場會議召開日期和時間： 2018 年 1 月 18 日（周 四 ）下午 2:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時間為 2018 年 1 月 18 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 1 月 17 日下午 3:00，結(jié)束時間為 2018 年 1 月 18 日下午 3:00。

5、 會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6、會議的股權(quán)登記日： 2018 年 1 月 10 日。

7、出席對象： （ 1 ）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日 2018 年 1 月 10 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊

的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 ；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點(diǎn)：江蘇省丹陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)齊梁路 99 號公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng) （一） 需提交股東大會表決的提案名稱：

1、 關(guān)于符合公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案；

2、 關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案；

2.01 發(fā)行債券的種類

2.02 發(fā)行規(guī)模 2.03 票面金額和發(fā)行價格

2.04 可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限

2.05 票面利率 2.06 付息的期限和方式

2.07 轉(zhuǎn)股期限 2.08 轉(zhuǎn)股價格的確定和修正

2.09 轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

2.11 贖回條款 2.12 回售條款 2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象

2.15 向原股東配售的安排

2.16 債券持有人會議相關(guān)事項(xiàng)

2.17 募集資金用途

2.18 本次募集資金專項(xiàng)賬戶事項(xiàng)

2.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期限

3、 關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案；

4、 關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案；

5、 關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案；

6、 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市有關(guān)事宜的議案；

7、 關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案；

8、關(guān)于制定 《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018年--2020年）》的議案；

9、 關(guān)于制定《可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則》的議案；

10、 關(guān)于修改《公司章程》的議案；

11、 關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案。

（二）披露情況：上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第九次會議和第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，有關(guān)本次提案的具體內(nèi)容刊登在 2017 年 12 月 23 日《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《大亞圣象家居股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告》 和 《大亞圣象家居股份有限公司第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告》 等相關(guān)公告。

（三） 特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

1、 議案 2 需逐項(xiàng)表決。

2、 議案 1、 議案 2、 議案 3、 議案 4、 議案 6、 議案 10 須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、 本次股東大會議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5% 以上股份的股東以外的其他股東）。

表一：本次股東大會提案編碼

提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以

100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √

1.00 關(guān)于符合公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的 √

2.00 關(guān)于公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案 √ 作為投票對象的

的議案 子議案數(shù)： （20）

2.01 發(fā)行債券的種類 √

2.03 票面金額和發(fā)行價格 √

2.04 可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限 √

2.06 付息的期限和方式 √

2.08 轉(zhuǎn)股價格的確定和修正 √

2.09 轉(zhuǎn)股價格向下修正條款 √

2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √