證券代碼：000910 證券簡稱：大亞圣象 公告編號：2018---003
大亞圣象家居股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2018年1月18日（周四）下午2:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投 票的起止日期和時間為2018 年1月18日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～ 3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年1月17日下午3:00，結(jié)束 時間為2018年1月18日下午3:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省丹陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)齊梁路99號公司會議室
3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長陳曉龍先生
6、本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程 的規(guī)定。
1、出席會議總體情況：出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表93人，代表股 份295,425,536股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.20%。其中：
（1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份252,780,039 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.52%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)90人，代表股份42,645,497股，占 公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.68%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，江蘇世紀同 仁律師事務(wù)所指派律師出席了會議，并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過 了以下議案：
1、關(guān)于符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案
表決情況：同意295,425,536股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù) 的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意43,224,736股，占出席會議中小股東所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán) 股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
表決結(jié)果：該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案
大會以逐項表決的方式審議了該議案，表決情況如下：
2.01發(fā)行債券的種類
同意295,366,736股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%； 反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)58,800股，占 出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
其中，中小股東的表決情況：同意43,165,936股，占出席會議中小股東所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決 權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)58,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總 數(shù)的0.14%。
2.03 票面金額和發(fā)行價格
同意295,366,736股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%； 反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)58,800股，占 出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
其中，中小股東的表決情況：同意43,165,936股，占出席會議中小股東所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決 權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)58,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總 數(shù)的0.14%。
2.04可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限
同意295,366,736股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%； 反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)58,800股，占 出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
其中，中小股東的表決情況：同意43,165,936股，占出席會議中小股東所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決 權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)58,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總 數(shù)的0.14%。